A doua cea mai mare bancă spaniolă, în centrul unui scandal uriaș de corupție și spionaj

Procuratura spaniolă a recomandat instituțiilor abilitate ale statului ca a doua cea mai mare bancă din sistemul bancar spaniol, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, cunoscută drept BBVA, să fie judecată în cadrul unei anchete penale ample cu acuzații grave de corupție și spionaj corporativ, relatează publicația Bloomberg. BBVA este prezentă și pe piața din România, deținând Garanti BBVA Bank.

Ancheta ”a clarificat, în mod amplu și incontestabil”, că BBVA ar trebui să ajungă în fața instanței, a declarat procurorul Alejandro Cabaleiro, într-o notă atașată dosarului și datată în 17 mai.

Banca și mai mulți foști directori de top ai săi ar trebui judecați sub acuzația de luare de mită și dezvăluire de secrete corporative, a scris Cabaleiro în documentul citat, consultat de jurnaliștii de la Bloomberg.

Președintele BBVA, Carlos Torres, nu a fost inclus pe lista suspecților în dosar, însă documentul semnat de procurorul Cabaleiro indică faptul că, într-o perioadă în care ocupa altă funcție de conducere în bancă, acesta le trimisese un e-mail directorilor din subordinea sa în care își exprima interesul față de tranzacțiile private ale unor cunoștințe ale sale.

Un ofițer de presă al băncii BBVA și un purtător de cuvânt al parchetului au refuzat să comenteze pe această temă.

Torres, care s-a angajat în bancă în 2008 și a ocupat funcția de director executiv între 2015 și 2018, a negat că ar fi implicat în fapte de natură penală.

Decizia procurorului Cabaleiro face parte dintr-o anchetă care se derulează de câțiva ani de zile, intenționând să stabilească dacă BBVA a plătit sau nu ilegal un fost ofițer de poliție de rang înalt pentru a spiona reprezentanți ai băncilor concurente, dar și politicieni și jurnaliști.

Atât banca, cât și câțiva directori de top au fost puși sub investigație oficială la începutul anului 2020, însă judecătorul de instrucție nu a stabilit încă dacă procesul trebuie să continue sau trebuie oprit.

Opinia juridică emisă de procurorul Cabaleiro vine într-un moment în care BBVA se află în mijlocul unui alt scandal, de această dată de natură economică și concurențială: Torres este directorul care a inițiat oferta de preluare ostilă a BBVA pentru banca rivală mai mică Banco Sabadell, o afacere care, dacă ar ajunge la o concluzie, ar fi una dintre cele mai mari achiziții din domeniul bancar european din ultimii ani.

Tentativa de preluare ostilă se confruntă însă cu o opoziție puternică din partea guvernului spaniol, care a transmis franc că este puțin probabil să aprobe o astfel de fuziune.

Conform legislației spaniole, procesul penal în care este implicată banca se află acum în așa-numita fază de anchetă, în care sunt implicați un judecător de instrucție și un procuror. Deși procurorul poate recomanda trimiterea unui suspect în judecată, este prerogativa exclusivă a judecătorului să decidă sau nu acest lucru, iar opinia procurorului poate fi ignorată.

Însă, în cele mai multe dintre situații, judecătorii și procurorii tind să cadă de acord cu privire la aprobarea sau respingerea trimiterii cazurilor în judecată.