Arhiva tag-ul pentru: beneficiar real
Banking | Serviciu care previne frauda online prin verificarea identității beneficiarului
BankingBăncile din România oferă o nouă facilitate de verificare a identităţii beneficiarului real prin Serviciul Afişare Nume Beneficiar (SANB), care are ca obiectiv prevenirea fraudelor în rândul clienţilor care efectuează plăţi electronice…
Deputații au eliminat, din nou, obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real
Legislație, PubliceCamera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și…
Mai puțină birocrație la ONRC: s-a modificat legea privind declararea beneficiarului real
EconomieO lege promulgată de președintele Iohannis va scuti sute de mii de firme private din România, care au ca patroni sau asociați doar persoane fizice, de obligația de a depune declarația anuală privind beneficiarul real la Registrul Comerțului,…
