Arhiva tag-ul pentru: conturi închise
Conturile Trump Organization au fost închise în urma unei verificări privind spălarea banilor
America, LegislațieCapital One a respins acuzaţiile Trump Organization potrivit cărora închiderea conturilor sale bancare, în 2021, ar fi avut motivaţii politice şi a susţinut, într-un document depus în instanţă, că decizia a fost luată în urma unei…
1000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu rămân fără conturi la o bancă elvețiană
BankingDivizia elveţiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul unei verificări stricte din partea autorităţilor de reglementare privind gestionarea clienţilor…
