Arhiva tag-ul pentru: grup infracțional organizat

game bank, casino, monte carlo, monaco, building, architecture, lettering, monte carlo, monte carlo, monte carlo, monaco, monaco, monaco, monaco, monaco

Procurorii DIICOT, pe urmele țepei Nordis: zeci de percheziții în România și Monaco

, , ,
Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, fac, luni dimineața, 65 de…
Diicot

Percheziții extinse ale DIICOT și DNA pentru destructurarea unei rețele de imigrație, condusă de funcționari din MAI

Potrivit unui comunicat de presă emis în această dimineață de DIICOT, procurorii și polițiștii efectuează 67 de percheziții în județele Caras-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiul Bucureşti, într-un dosar penal…
A person with handcuffs holding a sign that says fraud

Mega-fraudă în domeniul TVA-ului, investigată de EPPO; au fost înghețate conturi inclusiv în România

, ,
La cererea biroului spaniol al Parchetului European (EPPO), în această săptămână au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA…
Proumboiu Solomon Zcj

Tsunami în noul val al cinematografiei românești. Porumboiu și Solomon, puși sub acuzare

, ,
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au…