Arhiva tag-ul pentru: grup infracțional organizat
Procurorii DIICOT, pe urmele țepei Nordis: zeci de percheziții în România și Monaco
Construcții, Imobiliare, Legislație, PublicePoliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, fac, luni dimineața, 65 de…
Percheziții extinse ale DIICOT și DNA pentru destructurarea unei rețele de imigrație, condusă de funcționari din MAI
LegislațiePotrivit unui comunicat de presă emis în această dimineață de DIICOT, procurorii și polițiștii efectuează 67 de percheziții în județele Caras-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiul Bucureşti, într-un dosar penal…
Mega-fraudă în domeniul TVA-ului, investigată de EPPO; au fost înghețate conturi inclusiv în România
Europa, Legislație, PubliceLa cererea biroului spaniol al Parchetului European (EPPO), în această săptămână au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA…
Tsunami în noul val al cinematografiei românești. Porumboiu și Solomon, puși sub acuzare
Cultură, Eveniment, LegislațieRegizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au…
