Arhiva tag-ul pentru: spălare bani
România, progrese slabe în lupta împotriva spălării banilor și terorismului (Consiliul Europei)
Europa, LegislațieRomânia a luat măsuri pentru a-și întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare…
Leonardo Badea, BNR: UE are legi puternice împotriva spălării banilor, dar trebuie să fim vigilenți
Europa, LegislațieUniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor, dar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a afirmat, joi, Leonardo Badea, viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR)."Uniunea…
AMLA, noua instituție europeană pentru combaterea spălării banilor
Europa, PubliceConsiliul UE și Parlamentul European au ajuns miercuri la un acord provizoriu cu privire la crearea unei noi autorități europene pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AMLA), potrivit unui comunicat al Consiliului.…
România, obligată de CJUE să plătească 3 milioane de euro
PubliceRomânia, obligată să plătească 3 mil. de euro pentru că nu a transpus Directiva privind spălarea banilor sau finanțarea terorismuluiRomânia este obligată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să plătească 3 milioane…
