Anchetă la Viena: Cum face Raiffeisen Bank afaceri cu oligarhii ruși via Balcani? (Der Standard)

Face Raiffeisen Bank afaceri cu oligarhii ruși? Filiala bosniacă a Raiffeisen Bank International are un client cât se poate de bun: o companie numită Haden. Dar cine se află în spatele acesteia? Traseul duce la cercuri politice înalte din Rusia. Din Albania până în Belarus, din Ungaria până în Rusia: Raiffeisen Bank International (RBI), cu sediul în Viena-Landstrasse, acoperă masiv piața Europei de Est. De asemenea, RBI are aproape o sută de filiale în Bosnia-Herţegovina.

După cum au aflat jurnaliștii austrieci de la DER STANDARD, există unele indicii că această filială bosniacă Raiffeisen are o clientelă ilustră. Ajunge – cel puțin există indicii clare în acest sens – până la cele mai înalte cercuri politice din Rusia.

O companie din Luxemburg numită Haden

Este vorba despre o companie numită Haden S.A. cu sediul în Luxemburg, Route de Longwy, 241. Nu se știe aproape nimic despre acest Haden S.A. Nici măcar un site web nu există; nu a putut fi găsit niciun contact. Dar un lucru se știe: Haden face afaceri în sectorul farmaceutic din Bosnia. De exemplu, în ultimii ani, compania a deținut acțiuni la cea mai mare companie farmaceutică din Bosnia, Bosnalijek, cu sediul în capitala Saraievo. Printre altele, Bosnalijek produce medicamente generice pentru piața rusă.

Ori de câte ori Haden face astfel de afaceri, filiala bosniacă Raiffeisen nu este departe. Raiffeisen acționează ca un fel de bancă și partener de afaceri al lui Haden și gestionează tranzacțiile bursiere ale acestora, așa cum se poate vedea din anunțurile Bursei de Valori din Sarajevo, printre altele. De exemplu, în 2019, Haden a vândut acțiuni la Bosnalijek „la cererea băncii Raiffeisen d.d. Bosna i Hercegovina”, potrivit site-ului Bursei de Valori din Sarajevo. În același an, Raiffeisen a cumpărat zece proiecte din acțiunile Bosnalijek de la Haden. Deci ar trebui să se cunoască bine.

Client Raiffeisen de rău augur

Dar cine este Haden, partenera Raiffeisen de rău augur? Căutările jurnaliștilor vienezi de la Der Standard în analele companiei nu conduc la niciun rezultat. Însă Haden poate fi găsită în „Offshore Leaks”, o bază de date cu informații scurse despre companiile fictive din întreaga lume. În consecință, în spatele Haden se află un rus de origine georgiană: Omar Gurtskaya, potrivit presei internaționale, o companie farmaceutică. Dar este Gurtskaya cu adevărat omul din spatele lui Haden?

Jurnaliştii detectivi din mai multe ţări se îndoiesc de acest lucru. Se spune că e doar un om de paie. În adevăr, Haden este susținută de un oligarh rus cu cele mai bune contacte în cele mai înalte cercuri de conducere politică: Serghei Matvienko, născut la Sankt Petersburg în 1973, presupus miliardar, a lucrat ca antreprenor financiar, imobiliar și farmaceutic pe parcursul carierei sale.

Fiul președintelui Parlamentului

Serghei Matvienko este fiul Valentinei Matvienko, una dintre cele mai puternice personalități politice din Rusia președintelui Putin. Din 2011, ea deține cel de-al treilea cel mai înalt mandat din stat, fiind președinta Consiliului Federației Ruse, camera superioară a Parlamentului. Deci ea este un fel de președinte al Parlamentului.

Foto: Maxim Shipenkov/epa/DerStandard

Valentina Matvienko se află pe lista sancțiunilor în UE și SUA din 2014, când Crimeea a fost anexată. Activele sale din străinătate sunt blocate. Valentinei Matvienko îi place să comenteze și despre Bosnia. Politicianul ar dori să câștige țara profund divizată de partea Rusiei (n.r. sârbii, croații și bosniacii musulmani se dispută constant între ei).

„Suntem interesați de toate domeniile pentru a aprofunda relațiile noastre cu Bosnia-Herțegovina”, a spus Matvienko în timpul unei vizite de stat la Saraievo în 2018. „Apreciem foarte mult că Bosnia a respins hotărât sancțiunile împotriva Rusiei”, a spus ea cu referire la sancțiuni. după anexarea Crimeei.

Secretul lui Polichinelle

„Este un secret deschis la Moscova că Serghei Matvienko este în spatele lui Haden”, susține un insider al afacerilor rusești.

Pe de altă parte, proprietatea lui Omar Gurtskaya este doar de formă. Informații similare pot fi găsite în mass-media din mai multe țări. Platforma britanică de jurnaliști „Open Democracy” a scris în 2015 că Gurtskaya „cooperează în mod evident cu Serghei Matvienko”. Ziarele ruse The Moscow Post și Vedomosti au raportat și în 2020 și 2021, citând, printre altele, surse din sectorul farmaceutic, că Haden ar fi controlat de Matvienko. La urma urmei, cotidianul eston Postimees scrie despre un parteneriat între Gurtskaya și Matvienko pentru nici mai mult nici mai puțin decât proiecte imobiliare în Estonia!

În acest moment, trebuie subliniat că proprietatea lui Matvienko asupra Haden nu a fost dovedită. Așa cum se întâmplă atât de des cu oligarhii ruși, nu există nicio modalitate de a ști cine sunt adevărații proprietari; rețelele lor corporative și structurile fiduciare sunt prea complexe.

“Totul respectat”

Înapoi la Raiffeisen Bank: dacă se dorește o bancă pe măsura blazonului, ar trebui să știe exact cine sunt partenerii săi de afaceri. Pentru că băncile sunt obligate să efectueze o verificare exactă a dreptului de proprietate, nu în ultimul rând din cauza riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Mai ales că tocmai băncile sunt cele care vin față de clienți cu obligații de control deosebit de stricte care se aplică așa-numitelor „persoane expuse politic” (PEP). Aceștia sunt politicieni și rudele lor apropiate. Tranzacțiile băncilor cu PEP trebuie, în general, să fie analizate cu strictețe. Pentru că în trecut s-a întâmplat uneori ca banii din activități corupte să fie introduși ilegal în ciclul monetar obișnuit prin intermediul băncilor.

Întrebări serioase pentru Raiffeisen, răspunsuri “de lemn”, în doi peri

S-a efectuat un astfel de control PEP asupra tranzacțiilor dintre Raiffeisen și Haden? Dacă da, ce s-a dezvăluit? Raiffeisen îi cunoaște pe adevărații susținători ai lui Haden? Jurnaliștii austrieci și-ar fi dorit să primească răspunsuri la toate acestea direct de la sediul Raiffeisen Bank International din Viena. Dar aproape că nu au existat răspunsuri.

„Datorită secretului bancar”, sunt posibile doar informații generale, potrivit unei declarații scrise a unui purtător de cuvânt. Limbajul de lemn a continuat: Raiffeisen ia „prevenirea spălării banilor foarte în serios”. Ei s-au angajat să „reducă semnificativ numărul clienților offshore”. Nu se fac “afaceri noi cu clienții fără o reputație impecabilă”. Și: „Subliniem în mod expres că cerințele de reglementare și legislația fiscală sunt respectate în toate relațiile noastre de afaceri”.

Așadar: nimic… Vorbe de duh. Noul limbaj corporatist. Însă suspiciunile rămân. Iar Raiffeisen Bank va răspunde până la urmă. Sub o formă sau alta.