Arhiva tag-ul pentru: bani negri
Băsescu cere verificarea finanțelor AUR. De la 400.000 euro la nuntă la milioane pentru Realitatea
Legislație, PubliceTraian Băsescu cere autorităților să se uite mai atent la finanțele AUR și la modul în care partidul condus de George Simion și-a folosit banii în ultimii ani. Fostul președinte a invocat, într-o intervenție în exclusivitate pe…
DIICOT a instituit sechestru asigurător asupra casei din Mogoșoaia în care stă Călin Georgescu
Legislație, PubliceProcurorii DIICOT au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra imobilului din Mogoşoaia care-i aparţine lui Călin Georgescu. Prejudiciul în dosarul în care a fost plasat sub control judiciar este de 1,1 milioane de…
Călin Georgescu, bani negri ascunși prin pereții casei. Anchetatorii caută și găsesc lei și valută
Legislație, PubliceProcurorii DIICOT caută bani ascunși în pereții casei lui Călin Georgescu. Aproximativ 5.000 de euro cash, găsiți până la ora redactării știrii. Percheziția de la Mogoșoaia continuă de ore întregi, cu un dispozitiv special folosit…
Ce lucruri stranii au găsit la “guru” Georgescu? Legitimație diplomatică falsă și aparat de bruiaj
Legislație, PubliceO legitimație 'diplomatică' pe numele lui Călin Georgescu, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta, a fost găsită de anchetatori în vila acestuia din Mogoșoaia, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.'Legitimația' este…
Ionel Rusen, veriga dintre “guru” Georgescu şi dosarul de înşelăciune de 1,1 mil. euro
Legislație, PubliceFostul candidat pro-rus la Preşedinţie Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineaţă, la locuinţa sa şi în alte patru imobile având loc percheziţii într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune…
Precizări ANAF: Cota de impozit de 70% nu se aplică surselor din fonduri identificate
LegislațieANAF vine cu precizări referitoare la impozitarea sumelor din surse neidentificate şi arată că orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedurã fiscalã, a cãror sursã nu a fost identificatã, se impun…
Înălbitor pentru bani | Statul atrage sume invizibile ale românilor prin titlurile de stat Fidelis
Banking, Investiții, PubliceRomânii își scot banii de la saltea, din criptomonede sau de pe bursele externe și îi "albesc" prin achiziția de titluri de stat. Ministerul Finanţelor (MF) a atras aproape 1,7 miliarde lei şi peste 311 milioane euro prin cinci emisiuni…
LCK, în presa cipriotă: UE pierde anual 50 mld. € pe seama mafiei gulerelor albe. ”Frauda și corupția pot să ucidă!”
Europa, Fonduri UE, LegislațiePrezentă la un eveniment organizat de Facultatea de Drept de la University of Cyprus, șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a acordat un amplu interviu ediției cipriote a cotidianului de limbă greacă Kathimerini, în…
Banii ce nu pot fi justificați vor fi impozitați drastic de la 1 iulie 2024 – proiect legislativ
LegislațieVeniturile realizate de persoanele fizice a căror provenienţă nu poate fi dovedită urmează să fie impozitate cu 70% începând cu 1 iulie 2024, conform Proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii…
TOP 10 țări unde secretul financiar e cel mai bine păstrat. Banii negri ajung de obicei aici
Internațional, LegislațieStatele Unite au urcat în vârful indicelui de secret financiar din 2022, care clasifică țările complice în a ajuta persoanele să-și ascundă averea, relevă studiul realizat de organizaţia Tax Justice Network, care a repartizat țările…
UE va propune un nou organism de combatere a spălării banilor, potrivit unor documente
EuropaUniunea Europeană va propune o nouă agenție pentru a contracara spălarea banilor și noile reguli de transparență pentru transferurile de cripto-active, au arătat documente UE miercuri, în timp ce blocul răspunde la solicitările de…
