Arhiva tag-ul pentru: combaterea spălării banilor
Va dispărea numerarul? Plățile cash se restrâng dramatic de la 1 ianuarie 2027
Banking, Europa, PiețeRomânii vor trebui să se obișnuiască cu o nouă regulă privind plățile în numerar. Uniunea Europeană a decis impunerea unei limite pentru tranzacțiile cash, măsură care va intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027. Scopul…
Banca Spaniei include Binance în registrul său cripto
Banking, EuropaBanca Spaniei a înregistrat unitatea locală a celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance, ca platformă de monedă virtuală, cu proceduri în vigoare împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, informează Reuters.Banca…
Comisia Europeană propune înființarea unei autorități împotriva spălării banilor
EuropaComisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.Potrivit AGERPRES, pachetul include propunerea de înfiinţare…
Se pun bazele unui organism destinat combaterii spălării banilor în UE
EuropaMiniştrii de Finanţe ai UE au fost de acord cu înfiinţarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spălării banilor în cele 27 de state membre ale blocului comunitar, sprijinind propunerea din mai a Executivului comunitar,…
Mai puțină birocrație la ONRC: s-a modificat legea privind declararea beneficiarului real
EconomieO lege promulgată de președintele Iohannis va scuti sute de mii de firme private din România, care au ca patroni sau asociați doar persoane fizice, de obligația de a depune declarația anuală privind beneficiarul real la Registrul Comerțului,…
