Arhiva tag-ul pentru: FinCEN
Binance a procesat sute de milioane de dolari în bitcoin pentru Bitzlato, al cărei fondator a fost arestat recent
PiețeGigantul cripto Binance a procesat aproape 346 de milioane de dolari în bitcoin pentru bursa de monedă digitală Bitzlato, al cărei fondator a fost arestat săptămâna trecută de autoritățile americane pentru că ar fi condus un "motor…
Spălare de bani la nivel înalt. Sunt implicate marile bănci ale lumii
Banking, LumeaUnele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, să mute bani murdari în jurul lumii. Tranzacțiile efectuate între anii 2000 și 2017 se ridică la peste…
