Spălare de bani la nivel înalt. Sunt implicate marile bănci ale lumii

Unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, să mute bani murdari în jurul lumii. Tranzacțiile efectuate între anii 2000 și 2017 se ridică la peste 2.000 de miliarde de dolari, reiese din documente obținute de Rețeaua de Combatere a Infracționalității Financiare din Statele Unite (FinCEN), scrie BBC.

Ancheta se bazează pe mii de „rapoarte de activitate suspectă” (SAR) făcute de poliţia financiară a Trezoreriei SUA, FinCen.

Fişierele FinCEN au identificat cel puţin 2.000 de miliarde de dolari în tranzacţii suspecte între 2000 şi 2017, dintre care 514 miliarde de dolari se referă la JPMorgan Bank şi 1,3 trilioane de dolari la Deutsche Bank.

Aceste rapoarte de activitate suspectă ridică îndoieli cu privire la originea fondurilor, dar nu constituie neapărat dovezi de fraudă.

De exemplu, banca HSBC, cea mai mare bancă din Marea Britanie, a permis unor persoane care au comis fraude să mute banii furați în jurul lumii, chiar și după ce a primit informații în acest sens de la anchetatorii americani.

La rândul ei, JP Morgan a ajutat o companie să treacă un miliard de dolari printr-un cont din Londra fără ca măcar să știe cine este proprietarul. Banca a descoperit mai târziu că firma respectivă îi aparținea unui mafiot căutat de FBI.

Documentele mai arată că un apropiat al lui Vladimir Putin a folosit banca Barclays din Londra pentru a a evita sancțiunile care aveau menirea să-l oprească să folosească serviciile financiare în Occident.

Ancheta indică în special cinci mari bănci – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank şi Bank of New York Mellon – acuzate că au continuat să tranziteze fonduri de la suspecţi criminali chiar şi după ce aceştia au fost urmăriţi penal sau condamnaţi pentru abateri financiare.

Numeroase alte bănci din jurul lumii, care au permis tranzacții cu bani murdari sau spălarea de bani, apar în cele peste 2.500 de documente obținute de organizația din SUA, potrivit BBC.