Arhiva tag-ul pentru: fraudă de tip ”carusel”

Lady Justice background.

Operațiunea ”Admiral” a EPPO: 24 de arestări și bunuri confiscate în valoare de 67 mil. €

, ,
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kövesi, a transmis marți rezultatele preliminare ale procurorilor în dosarul Operațiunii ”Admiral”, în care este anchetată cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată…
Fashion man love people

Cea mai mare fraudă cu TVA descoperită vreodată: Operațiunea Admiral, anchetată de L. C. Kövesi

Parchetul European (EPPO), în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat, marți, măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă…