Închide

Operațiunea ”Admiral” a EPPO: 24 de arestări și bunuri confiscate în valoare de 67 mil. €

Avatar
Lady Justice background.

Fotografie de Tingey Injury Law Firm pe Unsplash

Timp de citire: 2 minute

Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kövesi, a transmis marți rezultatele preliminare ale procurorilor în dosarul Operațiunii ”Admiral”, în care este anchetată cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată în mai multe state membre. Deocamdată, valoarea bunurilor confiscate se ridică la 67 de milioane de euro. Deși suma este impresionantă, depășind cu mult bugetul anual al Parchetului European, de sub 50 de milioane de euro, este încă departe de prejudiciul estimat la 2,2 miliarde de euro.

Potrivit comunicatului EPPO, instituția a scos la iveală, săptămâna trecută, ceea ce se consideră a fi cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în UE.

Cu ajutorul Europol și a peste 30 de parteneri naționali din domeniul aplicării legii, EPPO a reușit să facă legătura între o societate din Portugalia și aproape 9000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări.

Valoarea estimată a prejudiciilor investigate în cadrul operațiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde EUR.

Au avut loc două zile de acțiune: prima, în perioada 11-13 octombrie 2022, în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia și Suedia, iar cea de-a doua, la 29 noiembrie 2022, în 14 state membre ale UE.

Rezultatele generale de până acum ale anchetei arată astfel, potrivit comunicatului EPPO:

  • 312 percheziții;
  • 24 de arestări în Portugalia, Italia și Franța;
  • 529 de conturi bancare blocate, acțiuni ale 21 de persoane juridice confiscate;
  • 81 de proprietăți imobiliare;
  • 31 de mașini de lux;
  • numerar în valoare de peste 2,5 milioane de euro;
  • 104 ceasuri de valoare;
  • căști AirPods în valoare estimată de 2 milioane de euro;
  • 42 de accesorii de lux;
  • 1 armă Kalașnikov.

Valoarea totală a confiscărilor de până în prezent este de 67 de milioane de euro.

EPPO mai precizează că a fost colectată o cantitate uriașă de documente, dispozitive electronice (cum ar fi telefoane mobile, hard disk-uri etc.), documente și probe digitale. Toate datele sunt în prezent analizate, iar ancheta privind grupurile de crimă organizată care se află în spatele acestei scheme continuă. Totodată, au fost luate măsuri de recuperare a prejudiciilor.

scroll to top