Arhiva tag-ul pentru: Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)
Croația, bilă albă pentru Schengen, bilă “gri” la criminalitate financiară
Europa, Legislație
După admiterea Croației în spațiul de liberă circulație europeană Schengen, turismul micuței țări de la Adriatica a explodat. Dar lucrurile nu stau la fel de bine în privința criminalității economice.
Organizaţia internaţională…
Ucraina vrea includerea Rusiei pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională
EuropaUcraina face presiuni în mod activ pentru ca Rusia să fie inclusă pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), organismul global de supraveghere a criminalității financiare, prin retrogradarea acesteia la…
