Arhiva tag-ul pentru: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Kövesi acuză apatia autorităților române în frauda cu TVA: ”Nimeni nu și-a dat seama că e atât de mare”
Legislație, PubliceProcurorul-şef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruţa Kövesi a declarat într-un interviu pentru Libertatea că, în România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, există o implicare a mafiei italiene, subliniind că România este un teritoriu…
Tranzacții suspecte. Vicepreședintele Lulea de la AUR, posibilă spălare de bani. Realitatea TV, implicată
Legislație, Media, PubliceLibra Bank a decis, în cursul acestui an, să blocheze conturile partidului AUR, precum și conturile a trei firme în care Marius Lulea, prim-vicepreședintele formațiunii, este asociat, potrivit B1 TV. Decizia băncii vine ca urmare a…
COTAR solicită autorităţilor declanşarea unei anchete pe piaţa asigurărilor obligatorii RCA
AsigurăriConfederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere instituţiilor statului să ancheteze piaţa de asigurări obligatorii RCA din România, care a devenit o mare problemă socială care afectează peste…
