Anchetă europeană: Rețelele criminale folosesc WhatsApp pentru a ascunde traseul banilor

Crima organizată foloseşte conturile de Whatsapp pentru a trimite bani care finanţează extremismul şi infracţiunile, relatează TVR Info.

Jurnaliştii câtorva posturi de radiodifuziune europene, care au realizat o anchetă în acest sens, au descoperit că un grup denumit ‘Comercianţii Europei Mari‘, cu peste 530 de membri, a aranjat transferuri de numerar peste granițe pentru clienții săi. Şi a plătit inclusiv militanţi ai grupării teroriste Stat Islamic, folosind aşa numitul sistem ‘bancar hawaian’.

Acesta presupune un acord între două persoane din locaţii diferite. Şi astfel se pierde urma banilor.

Jurnaliştii au descoperit şi dovezi mai ample ale unor sisteme similare de transfer de numerar utilizate în traficul de persoane și droguri.