Arhiva tag-ul pentru: spălare de bani

Modern smartphone placed on laptop with bright background

Procurorii belgieni l-au pus sub acuzare pe șeful Huawei din Europa, în mega-scandalul de corupție

, , , ,
Unul dintre cei mai importanți directori executivi ai Huawei din Europa are calitatea de suspect în ancheta Procuraturii belgiene privind presupusele acte de corupție petrecute în Parlamentul European, în beneficiul companiei chineze de…
technology, computer, internet, connection, screen, display, mate 10, mate, pro, huawei, phone, smartphone, mobile, communication, electronic, touchscreen, modern, interface, device, global, blue computer, blue laptop, blue phone, blue mobile, blue internet, blue communication, blue global, blue smartphone, blue telephone, huawei, huawei, huawei, huawei, huawei

Huawei-Gate: 8 inculpați în ancheta de corupție din PE, pentru favorizarea companiei chinezești

, , , ,
Procuratura belgiană a pus sub acuzare opt ​​persoane, pentru infracțiuni de corupție activă, spălare de bani și organizare criminală, într-o investigație privind activitățile de lobby ale Huawei în Europa, a anunțat instituția…

Deputați europeni suspectați de corupție pentru cadouri scumpe primite de la compania Huawei

Poliția belgiană investighează o schemă de corupție la Parlamentul European, în cadrul căreia circa 15 deputați europeni sunt suspectați de corupție, după ce compania chineză Huawei le-ar fi oferit cadouri, bilete la fotbal și călătorii…
money, money laundering, seem

Scandal politico-juridic la vârful CE: fost comisar pentru justiție, suspectat de spălare de bani

, ,
Poliţia belgiană a găsit mii de euro în numerar în timpul percheziţiilor efectuate în locuinţele fostului comisar european pentru justiţie Didier Reynders, a relatat vineri cotidianul belgian Le Soir, citat de POLITICO și News.ro.Didier…
cross, christ, redeemer

Doi preoți catolici din Grecia, acuzați de spălare de bani prin intermediul cluburilor de noapte

,
Doi oficiali de rang înalt ai Bisericii Catolice din Grecia sunt cercetați pentru deturnare de fonduri în valoare de 3 milioane de euro, în urma unei investigații a Autorității de combatere a spălării banilor, potrivit Euronews.O…
gray concrete bridge near buildings

Alt cal troian, varianta ”privată”: Cehia găzduiește ¼ din companiile rusești înregistrate în UE

, , , ,
Deși este departe de topul statelor membre ale UE în materie de populație, Cehia găzduiește, de departe, cel mai mare număr de companii deținute de ruși raportat la numărul de locuitori sau la suprafață. Experții avertizează că…
diamonds, gem, gemstone

Fostul primar ”bling-bling”, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în Dosarul Diamantelor

,
Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat miercuri de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă…
Nordea Sign V2 632x360

Procurorii danezi acuză gigantul bancar Nordea că a spălat 3,5 mld. € în beneficiul clienților ruși

,
Unitatea Națională Specializată în Criminalitate din cadrul Procuraturii daneze a acuzat vineri gigantul bancar nordic Nordea Bank că a spălat 3,5 miliarde de euro în favoarea unor clienți ruși, potrivit unei declarații de presă a…
Border chain-link fence

Reuters: anchetă de proporții la unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente militare din Europa

, ,
Poliţia din Franţa, Spania şi Olanda a percheziţionat birourile furnizorului francez de echipamente militare Thales, între zilele de miercuri şi vineri, ca parte a unei anchete de corupţie, a declarat sâmbătă o sursă judiciară citată…
Diicot

Percheziții extinse ale DIICOT și DNA pentru destructurarea unei rețele de imigrație, condusă de funcționari din MAI

Potrivit unui comunicat de presă emis în această dimineață de DIICOT, procurorii și polițiștii efectuează 67 de percheziții în județele Caras-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiul Bucureşti, într-un dosar penal…
Mihai Chirica Iasi

După cazul Dumitrescu de la Prahova, PNL mai încasează o lovitură de la DIICOT: Chirica de la Iași, trimis în judecată

,
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată de DIICOT în dosarul "Veranda", în legătură cu emiterea ilegală a unor autorizaţii de construire, beneficiar fiind omul de afaceri Cristin Zămosteanu.Printre…
Cr7

Cristiano Ronaldo se confruntă cu un proces de 1 miliard de dolari din cauza reclamelor Binance

, ,
Cristiano Ronaldo se confruntă cu un proces colectiv în SUA pentru promovarea Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume.Reclamanții susțin că promovarea i-a determinat să facă investiții în pierdere. Aceștia cer daune…
A person with handcuffs holding a sign that says fraud

Mega-fraudă în domeniul TVA-ului, investigată de EPPO; au fost înghețate conturi inclusiv în România

, ,
La cererea biroului spaniol al Parchetului European (EPPO), în această săptămână au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA…
Horia Constantinescu 1 1024x575

Averea lui Horia Constantinescu, sub lupa ANI. Reacția șefului ANPC

,
Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au luat la verificat averea președintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, în urma unei sesizări făcute de deputatul USR Mihai Badea,…
a pile of gold bitcoins sitting on top of a table

Vinovat de mega-frauda crypto FTX, fondatorul platformei riscă o pedeapsă cu 110 ani de închisoare

, ,
Acuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei de schimb de criptomonede FTX, a fost găsit vinovat joi de un juriu din statul New York pentru toate cele şapte capete de acuzare, după…
mobile phone, spotify, laptop

Cum se folosesc bandele de infractori suedeze de platforma muzicală Spotify pentru a spăla bani?

,
Infractorii din Suedia folosesc criptomonede pentru a plăti pentru streaming-uri Spotify și pentru a spăla banii murdari, potrivit Euronews.Patru membri ai unor bande din Stockholm, precum și un anchetator anonim al poliției, au vorbit…
Lvmh

CEO-ul LVMH, Bernard Arnault, este investigat la Paris pentru tranzacții cu oligarhii ruși

,
Parchetul din Paris îl anchetează pe CEO-ul LVMH, Bernard Arnault în legătură cu tranzacțiile financiare care îl implică pe oligarhul rus Nikolai Sarkisov.Ziarul francez Le Monde a anunțat joi, citând unitatea de informații financiare…
laser, laser engraver, cutting laser

Anchetă inedită a Parchetului European: pictori de icoane, suspectați de fraudă cu bani europeni

,
Biroul din Iași al Parchetului European (EPPO), instituția condusă de Laura Codruța Kövesi, a efectuat o serie de percheziții în județul Buzău, în cadrul unei anchete privind o societate specializată în pictarea de icoane, suspectată…
moscow, st basil's cathedral, night

Ucraina vrea includerea Rusiei pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională

Ucraina face presiuni în mod activ pentru ca Rusia să fie inclusă pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), organismul global de supraveghere a criminalității financiare, prin retrogradarea acesteia la…
aerial view of Zurich skyline showing church tower, old town and lake.

David vs. Goliath: Credit Suisse dă în judecată un blog, din cauza comentariilor cititorilor

,
Gigantul financiar-bancar elvețian Credit Suisse Group a depus o plângere penală împotriva unui blog financiar din Zürich din cauza comentariilor cititorilor postate în subsolul mai multor articole publicate despre banca elvețiană la…