Arhiva tag-ul pentru: spălare de bani
Anchetă europeană: Rețelele criminale folosesc WhatsApp pentru a ascunde traseul banilor
IT&C, Legislație, Lumea, MediaCrima organizată foloseşte conturile de Whatsapp pentru a trimite bani care finanţează extremismul şi infracţiunile, relatează TVR Info.Jurnaliştii câtorva posturi de radiodifuziune europene, care au realizat o anchetă în acest…
ANAF pregătește controale mai dure pentru averile care nu pot fi explicate fiscal
Legislație, PubliceFerrari cumpărat pe firma unei companii de salubritate, în vizorul ANAF. Fiscul promite controale mai dure pentru averile nejustificate, transmite TVR Info.Un Ferrari roșu, cumpărat pe firma unei companii de salubritate, a devenit simbolul…
Uniunea Europeană va introduce, din anul 2027, o limită comună pentru plățile în numerar
Comerț, EuropaUniunea Europeană va introduce o limită comună pentru plățile în numerar în cuantum de peste 10.000 de euro, transmite Profit.ro.Limita va fi aplicată în toate statele membre, din anul 2027.Autoritățile europene urmăresc…
Fiscul intră pe zona criptomonedelor: ANAF anunță divizie specială și verificări mai dure
Banking, PubliceANAF se reorganizează: Apar divizia cripto și controalele unificate la firmele de pază, ttransmite RRA.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care diverşi…
Rușii au probleme și în ”țările prietenoase”: conturi și tranzacții bancare blocate în tot mai multe țări
Banking, Lumea, ORIGINALBăncile din tot mai multe țări au înăsprit termenii de utilizare a serviciilor bancare pentru cetățenii ruși, în urma includerii Rusiei de către Uniunea Europeană pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, relatează…
”A devenit un narco-stat!” | Scrisoarea anonimă a unui judecător pune Bruxelles-ul pe jar
Europa, Legislație, ORIGINAL, Publice”Structuri extinse, asemănătoare celor cu caracter mafiot, au prins rădăcini”, atrage atenția un judecător belgian din orașul Anvers, într-o scrisoare anonimă în care prezintă modul în care grupările criminale asociate traficului…
1000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu rămân fără conturi la o bancă elvețiană
BankingDivizia elveţiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul unei verificări stricte din partea autorităţilor de reglementare privind gestionarea clienţilor…
Se strânge lațul: 26 mil. lei, 28 kg de aur și 12 imobile sechestrate de la mercenarul lui CG
LegislațieProcurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horațiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din București și Sibiu, într-un dosar în care mercenarul care a luptat în Congo este…
Generalii Coldea și Dumbravă, trimiși în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani
LegislațieDoi foști generali SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, precum și un avocat din Baroul București, vor fi judecați într-un dosar investigat de procurorii DNA, care îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și…
Procurorii belgieni l-au pus sub acuzare pe șeful Huawei din Europa, în mega-scandalul de corupție
America, Europa, ORIGINAL, Publice, TehnologieUnul dintre cei mai importanți directori executivi ai Huawei din Europa are calitatea de suspect în ancheta Procuraturii belgiene privind presupusele acte de corupție petrecute în Parlamentul European, în beneficiul companiei chineze de…
Huawei-Gate: 8 inculpați în ancheta de corupție din PE, pentru favorizarea companiei chinezești
Asia, Europa, ORIGINAL, Publice, TehnologieProcuratura belgiană a pus sub acuzare opt persoane, pentru infracțiuni de corupție activă, spălare de bani și organizare criminală, într-o investigație privind activitățile de lobby ale Huawei în Europa, a anunțat instituția…
Deputați europeni suspectați de corupție pentru cadouri scumpe primite de la compania Huawei
EuropaPoliția belgiană investighează o schemă de corupție la Parlamentul European, în cadrul căreia circa 15 deputați europeni sunt suspectați de corupție, după ce compania chineză Huawei le-ar fi oferit cadouri, bilete la fotbal și călătorii…
Scandal politico-juridic la vârful CE: fost comisar pentru justiție, suspectat de spălare de bani
Europa, Legislație, PublicePoliţia belgiană a găsit mii de euro în numerar în timpul percheziţiilor efectuate în locuinţele fostului comisar european pentru justiţie Didier Reynders, a relatat vineri cotidianul belgian Le Soir, citat de POLITICO și News.ro.Didier…
Doi preoți catolici din Grecia, acuzați de spălare de bani prin intermediul cluburilor de noapte
Europa, ORIGINALDoi oficiali de rang înalt ai Bisericii Catolice din Grecia sunt cercetați pentru deturnare de fonduri în valoare de 3 milioane de euro, în urma unei investigații a Autorității de combatere a spălării banilor, potrivit Euronews.O…
Alt cal troian, varianta ”privată”: Cehia găzduiește ¼ din companiile rusești înregistrate în UE
Europa, Investiții, Legislație, ORIGINAL, PubliceDeși este departe de topul statelor membre ale UE în materie de populație, Cehia găzduiește, de departe, cel mai mare număr de companii deținute de ruși raportat la numărul de locuitori sau la suprafață. Experții avertizează că…
Fostul primar ”bling-bling”, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în Dosarul Diamantelor
Legislație, PubliceFostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost condamnat miercuri de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă…
Procurorii danezi acuză gigantul bancar Nordea că a spălat 3,5 mld. € în beneficiul clienților ruși
Banking, EuropaUnitatea Națională Specializată în Criminalitate din cadrul Procuraturii daneze a acuzat vineri gigantul bancar nordic Nordea Bank că a spălat 3,5 miliarde de euro în favoarea unor clienți ruși, potrivit unei declarații de presă a…
Reuters: anchetă de proporții la unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente militare din Europa
Europa, Piețe, PublicePoliţia din Franţa, Spania şi Olanda a percheziţionat birourile furnizorului francez de echipamente militare Thales, între zilele de miercuri şi vineri, ca parte a unei anchete de corupţie, a declarat sâmbătă o sursă judiciară citată…
Percheziții extinse ale DIICOT și DNA pentru destructurarea unei rețele de imigrație, condusă de funcționari din MAI
LegislațiePotrivit unui comunicat de presă emis în această dimineață de DIICOT, procurorii și polițiștii efectuează 67 de percheziții în județele Caras-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiul Bucureşti, într-un dosar penal…
După cazul Dumitrescu de la Prahova, PNL mai încasează o lovitură de la DIICOT: Chirica de la Iași, trimis în judecată
Legislație, PublicePrimarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată de DIICOT în dosarul "Veranda", în legătură cu emiterea ilegală a unor autorizaţii de construire, beneficiar fiind omul de afaceri Cristin Zămosteanu.Printre…
