Arhiva tag-ul pentru: crimă organizată
Cadou de bun-venit în SUA pentru N. Dan: anchetă WSJ despre rețele românești de crimă organizată
America, Europa, Legislație, Lumea, ORIGINALRețele de crimă organizată cu membri români sunt acuzate de autoritățile americane că exploatează vulnerabilitățile tehnologice ale cardurilor EBT, folosite pentru acordarea beneficiilor sociale în Statele Unite, pentru a fura sume…
Anchetă europeană: Rețelele criminale folosesc WhatsApp pentru a ascunde traseul banilor
IT&C, Legislație, Lumea, MediaCrima organizată foloseşte conturile de Whatsapp pentru a trimite bani care finanţează extremismul şi infracţiunile, relatează TVR Info.Jurnaliştii câtorva posturi de radiodifuziune europene, care au realizat o anchetă în acest…
Soluție neobișnuită pentru închisorile aglomerate din Suedia: deținuții sunt trimiși peste graniță
Europa, LegislațiePrimii patru deţinuţi suedezi au sosit marţi la închisoarea din Tartu, în Estonia, unde urmează să-şi ispăşească pedeapsa în temeiul unui acord semnat între Stockholm şi Tallinn, a anunţat administraţia penitenciară din ţara…
”A devenit un narco-stat!” | Scrisoarea anonimă a unui judecător pune Bruxelles-ul pe jar
Europa, Legislație, ORIGINAL, Publice”Structuri extinse, asemănătoare celor cu caracter mafiot, au prins rădăcini”, atrage atenția un judecător belgian din orașul Anvers, într-o scrisoare anonimă în care prezintă modul în care grupările criminale asociate traficului…
Oligarhul Plahotniuc își pavează calea spre Moscova, prin refuzul extrădării în Republica Moldova
Europa, Legislație, PubliceOligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, deținut într-o închisoare de maximă securitate din Grecia, a depus o cerere prin care își exprimă refuzul de a fi extrădat în Republica Moldova, anunță reprezentanții Procuraturii Generale…
ULTIMA ORĂ: Controversatul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc, prins de Interpol în Grecia
Europa, Legislație, PublicePoliția din Republica Moldova a anunțat, marți dimineața, că a fost informată de canalele de comunicare oficială ale Interpol din Atena că au fost reținuți doi cetățeni moldoveni, unul dintre ei fiind fostul lider politic și oligarh…
Un stat nordic schimbă Constituția: infractorii cu dublă cetățenie pot rămâne fără pașaport
Europa, LegislațieGuvernul suedez face un pas fără precedent: schimbă Constituția pentru a putea retrage cetățenia persoanelor implicate în crima organizată – dacă au dublă cetățenie.
Măsura vine pe fondul unui val de violență alimentat de războaiele…
Bloomberg: Ilan Șor, personaj-cheie în operațiunile prin care rușii ocolesc sancțiunile americane
America, Europa, LumeaIlan Șor, om de afaceri moldovean aflat în exil în Rusia, condamnat pentru fraudă în Republica Moldova în legătură cu scandalul bancar al ”furtului de un miliard de dolari” din urmă cu câțiva ani, pare să ajute firmele din Rusia…
Un ONG folosește șobolani pt. a detecta produse de contrabandă provenite de la animale sălbatice
ComerțUn ONG din Tanzania a găsit un aliat surprinzător pentru susținerea eforturilor sale în vederea conservării faunei sălbatice, potrivit Spotmedia.Șobolani de mărimea unor pisici sunt dresați să detecteze produse de contrabandă…
ONU acuză Telegram de găzduirea unor piețe subterane pentru rețele de infractori din Asia (raport)
Asia, Lumea, MediaReţele de infractori puternice din Asia de Sud-Est folosesc pe scară largă aplicaţia de mesagerie Telegram, care a permis o schimbare fundamentală în modul în care crima organizată poate desfăşura activităţi ilicite pe scară largă,…
Este puțin probabil ca Serbia să adere la UE până în 2030, spune președintele Aleksandar Vucic
EuropaSerbia își păstrează tendința de a adera la Uniunea Europeană însă problemele cu democrația, corupția și relațiile cu Rusia din trecut nu sunt tocmai un atuu.Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că…
LCK, în presa cipriotă: UE pierde anual 50 mld. € pe seama mafiei gulerelor albe. ”Frauda și corupția pot să ucidă!”
Europa, Fonduri UE, LegislațiePrezentă la un eveniment organizat de Facultatea de Drept de la University of Cyprus, șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a acordat un amplu interviu ediției cipriote a cotidianului de limbă greacă Kathimerini, în…
Peste 90% din breşele de securitate, detectate în 2023, au fost motivate financiar
IT&CMajoritatea breşelor de securitate (94%), descoperite în 2023, la nivel global, au fost motivate financiar, iar peste 70% au fost comise de grupuri de crimă organizată, arată datele unei analize Verizon, potrivit unui articol de specialitate…
Ca-n filme: pro-rușii veniți de la Moscova aduceau peste 1 mil. euro cash pentru finanțarea partidelor anti-UE
Europa, Legislație, PubliceAutoritățile de la Chișinău au făcut peste 150 de percheziţii în noaptea de luni spre marţi, cea mai mare parte având loc la aeroportul din Chişinău, după ce au fost informaţi că mai multe persoane care au participat la Moscova…
Raport Europol: piața imobiliară, preferata rețelelor de crimă organizată pentru spălarea de bani
Europa, PublicePeste o treime dintre cele mai periculoase reţelele de crimă organizată din Uniunea Europeană îşi spală banii prin sectorul imobiliar, potrivit unui raport publicat vineri de Europol și citat de Bloomberg și Agerpres.Raportul oferă…
120 de tone de cocaină confiscate în 2023 la Anvers, de 6 ori mai mult decât la Constanța în ultimii 23 de ani
Europa, Legislație, PubliceAutoritățile belgiene au confiscat anul trecut o cantitate-record de 121 de tone de cocaină în portul Anvers-Bruges, în creștere cu 10% față de cele 110 tone confiscate anul precedent, anunță autoritățile vamale federale și Ministerul…
Mega-fraudă în domeniul TVA-ului, investigată de EPPO; au fost înghețate conturi inclusiv în România
Europa, Legislație, PubliceLa cererea biroului spaniol al Parchetului European (EPPO), în această săptămână au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA…
Creștere îngrijorătoare a pieței negre. 8% din țigările fumate în România sunt de contrabandă
Industrie, LegislațiePiaţa neagră a ţigaretelor s-a situat în ianuarie 2023 la 8,1% din totalul consumului, în creştere cu 1,3 puncte procentuale faţă de noiembrie 2022, când se afla la 6,8%, înregistrându-se cea mai mare creştere din ultimii doi ani,…
Platformă de investigații construită de un jurnalist român, propusă la Premiul Nobel pentru Pace
Eveniment, Lumea, MediaOrganized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), rețeaua internațională de presă construită de jurnalistul Paul Radu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace 2023.Între investigațiile publicate de OCCRP se numără…
Renunțând cvasi-total la numerar, danezii și-au rezolvat și o altă problemă: jafurile bancare
Banking, EuropaJafurile bancare par să ajungă o sumbră amintire a trecutului într-o Danemarcă unde autoritățile au decis să facă pasul spre o societate fără bani numerar. Astfel, în 2022, țara nordică a înregistrat primul an în care nu a fost…
