Arhiva tag-ul pentru: crimă organizată

man, silhouette, businessman, escape, police, blue light, detection, criminal case, crime, briefcase, person, running, the shade, stress, rushed, hurry, run, escape, escape, escape, escape, police, police, police, police, police, crime, crime, crime, crime, stress

Bloomberg: Ilan Șor, personaj-cheie în operațiunile prin care rușii ocolesc sancțiunile americane

, ,
Ilan Șor, om de afaceri moldovean aflat în exil în Rusia, condamnat pentru fraudă în Republica Moldova în legătură cu scandalul bancar al ”furtului de un miliard de dolari” din urmă cu câțiva ani, pare să ajute firmele din Rusia…
cute, rodent, mouse

Un ONG folosește șobolani pt. a detecta produse de contrabandă provenite de la animale sălbatice

Un ONG din Tanzania a găsit un aliat surprinzător pentru susținerea eforturilor sale în vederea conservării faunei sălbatice, potrivit Spotmedia.Șobolani de mărimea unor pisici sunt dresați să detecteze produse de contrabandă…
application, telegram, message

ONU acuză Telegram de găzduirea unor piețe subterane pentru rețele de infractori din Asia (raport)

, ,
Reţele de infractori puternice din Asia de Sud-Est folosesc pe scară largă aplicaţia de mesagerie Telegram, care a permis o schimbare fundamentală în modul în care crima organizată poate desfăşura activităţi ilicite pe scară largă,…
belgrade, serbia, river

Este puțin probabil ca Serbia să adere la UE până în 2030, spune președintele Aleksandar Vucic

Serbia își păstrează tendința de a adera la Uniunea Europeană însă problemele cu democrația, corupția și relațiile cu Rusia din trecut nu sunt tocmai un atuu.Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că…
Full frame shot of eye

LCK, în presa cipriotă: UE pierde anual 50 mld. € pe seama mafiei gulerelor albe. ”Frauda și corupția pot să ucidă!”

, ,
Prezentă la un eveniment organizat de Facultatea de Drept de la University of Cyprus, șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a acordat un amplu interviu ediției cipriote a cotidianului de limbă greacă Kathimerini, în…
cyber security, computer security, internet security

Peste 90% din breşele de securitate, detectate în 2023, au fost motivate financiar

Majoritatea breşelor de securitate (94%), descoperite în 2023, la nivel global, au fost motivate financiar, iar peste 70% au fost comise de grupuri de crimă organizată, arată datele unei analize Verizon, potrivit unui articol de specialitate…
Euro pound banknote lot

Ca-n filme: pro-rușii veniți de la Moscova aduceau peste 1 mil. euro cash pentru finanțarea partidelor anti-UE

, ,
Autoritățile de la Chișinău au făcut peste 150 de percheziţii în noaptea de luni spre marţi, cea mai mare parte având loc la aeroportul din Chişinău, după ce au fost informaţi că mai multe persoane care au participat la Moscova…
Held at gunpoint

Raport Europol: piața imobiliară, preferata rețelelor de crimă organizată pentru spălarea de bani

,
Peste o treime dintre cele mai periculoase reţelele de crimă organizată din Uniunea Europeană îşi spală banii prin sectorul imobiliar, potrivit unui raport publicat vineri de Europol și citat de Bloomberg și Agerpres.Raportul oferă…
antwerp, port, logistics

120 de tone de cocaină confiscate în 2023 la Anvers, de 6 ori mai mult decât la Constanța în ultimii 23 de ani

, ,
Autoritățile belgiene au confiscat anul trecut o cantitate-record de 121 de tone de cocaină în portul Anvers-Bruges, în creștere cu 10% față de cele 110 tone confiscate anul precedent, anunță autoritățile vamale federale și Ministerul…
A person with handcuffs holding a sign that says fraud

Mega-fraudă în domeniul TVA-ului, investigată de EPPO; au fost înghețate conturi inclusiv în România

, ,
La cererea biroului spaniol al Parchetului European (EPPO), în această săptămână au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA…
Contrabanda Tigari

Creștere îngrijorătoare a pieței negre. 8% din țigările fumate în România sunt de contrabandă

,
Piaţa neagră a ţigaretelor s-a situat în ianuarie 2023 la 8,1% din totalul consumului, în creştere cu 1,3 puncte procentuale faţă de noiembrie 2022, când se afla la 6,8%, înregistrându-se cea mai mare creştere din ultimii doi ani,…
Nobelinstituttet Ga 044022 3.jpg (custom Size)

Platformă de investigații construită de un jurnalist român, propusă la Premiul Nobel pentru Pace

, ,
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), rețeaua internațională de presă construită de jurnalistul Paul Radu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace 2023.Între investigațiile publicate de OCCRP se numără…
Held at gunpoint

Renunțând cvasi-total la numerar, danezii și-au rezolvat și o altă problemă: jafurile bancare

,
Jafurile bancare par să ajungă o sumbră amintire a trecutului într-o Danemarcă unde autoritățile au decis să facă pasul spre o societate fără bani numerar. Astfel, în 2022, țara nordică a înregistrat primul an în care nu a fost…
Lady Justice background.

Operațiunea ”Admiral” a EPPO: 24 de arestări și bunuri confiscate în valoare de 67 mil. €

, ,
Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kövesi, a transmis marți rezultatele preliminare ale procurorilor în dosarul Operațiunii ”Admiral”, în care este anchetată cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată…
Fashion man love people

Cea mai mare fraudă cu TVA descoperită vreodată: Operațiunea Admiral, anchetată de L. C. Kövesi

Parchetul European (EPPO), în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat, marți, măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă…
Fifa Corruption

FIFAGate: Justiția americană acordă peste 200 de milioane de $ despăgubiri către fundația FIFA

FIFA, forul tutelar al fotbalului mondial, va primi suma de 201 milioane de dolari drept despăgubiri pentru delapidările suferite în urma uriașului scandal mondial de corupție din fotbal, potrivit unui comunicat al Departamentul de Justiție…
Deseuri Aluminiu

Lada de gunoi a Europei? Un nou transport masiv de deșeuri, oprit la Vama Giurgiu

Poliţiştii de frontieră de la Giurgiu, împreună cu angajaţi ai Gărzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, în urma unor controale făcute asupra a patru TIR-uri, cantitatea de 77.790 de kilograme de deşeuri din material plastic, aluminiu…
garbage, waste container, waste

Garda de Mediu: Structuri de crimă organizată fac presiuni pentru a introduce deșeuri în țară

,
Structuri de crimă organizată fac presiuni pe punctele vamale din România pentru a introduce cantităţi tot mai mari de deşeuri în ţară, în condiţiile în care în Europa s-au epuizat capacităţile de stocare a gunoaielor şi China…
security, internet, crime

Mită de 1 milion de dolari oferită unui angajat al Tesla, pentru a fura secretele companiei

,
Un cetăţean rus aflat în SUA a pledat vinovat pentru că a încercat să obţină ilegal informaţii secrete de la producătorul de maşini electrice Tesla, relatează BBC. Egor Igorevici Kriucikov, în vârstă de 27 de ani, este acuzat…
gangster, man, mafia

Mafioți cu suflet mare | Cum s-a reinventat crima organizată din Italia în timpul pandemiei?

Un raport al Ministerului de Interne de la Roma cu privire la criminalitatea organizată, citat de Financial Times, a arătat mafia italiană și-a schimbat strategiile în raport cu victimele de la începutul pandemiei. Întreprinderilor mici…