Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, investigat de autoritățile SUA

Exchange-ul de criptomonede Binance este investigat de către Fiscul american și Departamentul de Justiție al SUA, oficialii care se ocupă de spălare de bani și infracțiuni fiscale exprimând un interes special pentru afacerea Binance, potrivit The Verge.

Fondată în 2017, Binance este cel mai mare exchange de criptomonede din lume. A fost înființată în Insulele Cayman și are un birou în Singapore. Potrivit Bloomberg, Comisia de tranzacționare a mărfurilor din SUA (CFTC) a investigat dacă Binance le-a permis americanilor să facă tranzacții ilegale pe platforma sa, dându-le voie să cumpere instrumente derivate legate de jetoane digitale. Rezidenții SUA pot achiziționa astfel de produse numai de la firme înregistrate la CFTC. Binance a spus în trecut că nu le permite americanilor să efectueze tranzacții ilegale pe site-ul său web, avertizând că infractorii vor avea conturile înghețate.

Compania de analiză a criptomonedelor Chainalysis a raportat că în 2019, prin Binance au trecut tranzacții ilegale în valoare de 2,8 miliarde de dolari în bitoin.

Un purtător de cuvânt al Binance a spus că firma nu

„comentează probleme sau anchete specifice”, dar a spus într-un e-mail către The Verge că își ia „obligațiile legale foarte în serios”.

“Am muncit din greu pentru a construi un program robust de conformitate care să încorporeze principiile și instrumentele de combatere a spălării banilor utilizate de instituțiile financiare pentru a detecta și aborda activități suspecte”,

a spus purtătorul de cuvânt.

„Avem o experiență puternică în asistența agențiilor de aplicare a legii din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite”.