Binance este cercetată în Franța pentru presupuse practici ilegale

Poliția franceză investighează Binance, platformă de tranzacționare de criptomonede, în legătură cu acuzațiile potrivit cărora aceasta și-a făcut publicitate ilegală pentru serviciile sale către consumatori și nu a efectuat controale adecvate pentru a preveni spălarea de bani, scrie Financial Times.

Un oficial din cadrul Parchetului din Paris a confirmat vineri existența anchetei care a început în februarie 2022 și a fost raportată pentru prima dată de cotidianul Le Monde. „Materialele și datele colectate în cadrul percheziției vor fi acum studiate în profunzime”, a declarat persoana respectivă.

Investigația vine după ce Franța, sub conducerea președintelui Emmanuel Macron, a încercat să încurajeze start-up-urile și investițiile în tehnologie la Paris. Changpeng Zhao, directorul executiv al Binance, s-a întâlnit cu mai mulți miniștri francezi și cu Macron însuși, în timp ce compania a căutat aprobarea de reglementare, și a promis că va face din Paris sediul său european.

Procurorii investighează dacă Binance a făcut reclamă înainte de a fi recunoscută ca furnizor de servicii de active digitale în luna mai a anului trecut de către Autorité des Marchés Financiers, autoritatea de reglementare a piețelor.

„Respectăm toate legile din Franța, la fel ca în toate celelalte piețe pe care operăm”, a declarat Binance.

Avocații Baptiste Bonhomme și Étienne de Dreuille de la Reinhart Marville Torre au depus în decembrie o plângere legală împotriva Binance în numele a peste o duzină de reclamanți, acuzând practici comerciale înșelătoare, prospecțiuni ilegale și fraudă.

„Autoritățile franceze au înțeles gravitatea acestui caz”, a declarat Bonhomme pentru Financial Times. “Au fost efectuate mai multe raiduri”.

Decizia AMF de a înregistra Binance în luna mai a contrastat cu reticența altor autorități de reglementare europene de a da un punct de sprijin companiei. Autoritatea de conduită financiară din Marea Britanie a interzis în 2021 ca platforma de tranzacționare să opereze pe teritoriul său, invocând îngrijorări legate de lipsa de cooperare cu autoritățile de reglementare.