Arhiva tag-ul pentru: fraudă
Parchetul European anchetează o posibilă fraudă cu fonduri UE după accidentul feroviar din Spania
Europa, Fonduri UE, LegislațieParchetul European (EPPO) a început o investigaţie pentru o posibilă fraudă cu fonduri europene, după tragicul accident feroviar din Spania de săptămâna trecută, soldat cu 69 de morţi.Procurorii europeni, cu sprijinul Gărzii Civile…
Nino-nino! Bolsonaro, fugit în SUA, se declară președinte, deși a pierdut. Unde sunt dovezile?
Lumea, ORIGINAL, PubliceSenatorul Flávio Bolsonaro, care a fugit în SUA, s-a declarat miercuri președinte ales legitim al Braziliei. El susține că victoria sa în alegerile de duminică a fost anulată printr-o lovitură de stat orchestrată de președintele de…
Scandalul fondurilor de investiții din Turcia lovește aproape jumătate de milion de investitori
Legislație, Lumea, ORIGINAL, PiețeAutoritatea turcă de reglementare a piețelor de capital (SPK) a anunțat că aproape jumătate de milion de investitori dețin titluri în peste 100 de fonduri de investiții, evaluate la circa 18 miliarde de dolari, a căror lichidare a fost…
Fraudă de zeci de milioane de euro realizată cu ajutorul AI, la cea mai mare bancă din Italia
Banking, Europa, TehnologieFraudatori care au folosit inteligenţa artificială pentru a se da drept directori şi alţi oficiali de rang înalt au reuşit să determine Fideuram, divizia de private banking a Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, să transfere…
Cadou de bun-venit în SUA pentru N. Dan: anchetă WSJ despre rețele românești de crimă organizată
America, Europa, Legislație, Lumea, ORIGINALRețele de crimă organizată cu membri români sunt acuzate de autoritățile americane că exploatează vulnerabilitățile tehnologice ale cardurilor EBT, folosite pentru acordarea beneficiilor sociale în Statele Unite, pentru a fura sume…
Avertisment: cresc înșelătoriile prin metoda ”vishing”. Ce este și cum ne putem feri de belele?
Gadget, Legislație, PubliceAutorităţile române atrag atenţia asupra faptului că iau amploare fraudele informatice bazate pe metoda denumită de specialişti ”vishing” - voice phishing - şi care constau în apeluri telefonice pe care infractorii le dau în numele…
Nouă metodă de înșelăciune: promisiunea unei rambursări ANAF golește conturile firmelor
Legislație, PublicePoliţia Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înşelăciune prin impersonarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc…
Budapesta, suspectată de fraudă masivă cu fonduri europene în perioada Orbán
Fonduri UE, LegislațieÎnalți oficiali din guvernul fostului premier ungar Viktor Orbán ar trebui investigați în legătură cu dispariția unor fonduri europene de ordinul miliardelor de euro, a declarat pentru Politico șeful Autorității pentru Integritate…
Eli Lilly dă în judecată o farmacie și lideri religioși pentru o presupusă fraudă uriașă
America, LegislațieEli Lilly a anunţat că a descoperit o schemă amplă de fraudă care ar fi provocat pierderi de peste 200 de milioane de dolari prin rambursări false pentru medicamentul antidiabetic Trulicity, acuzând mai mulţi episcopi şi lideri religioşi…
Atenție la hoții cu imaginație: falși reprezentanți ai unei bănci au lăsat fără bani o femeie din Alba
Legislație, PublicePoliţiştii şi procurorii din Aiud fac cercetări în vederea recuperării unei importante sume de bani, aproape 55.000 de lei, de care o femeie din Aiudul de Sus a fost prejudiciată pentru că a dat curs unor solicitări telefonice de la…
ANAF: Fraudă de peste 18 milioane lei în domeniul reciclării de ambalaje
PubliceÎn urma analizelor complexe de risc fiscal și a acțiunilor de control desfășurate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate…
Medicamente de milioane, scoase ilegal din circuitul public: cazul ajunge la Parchet
Legislație, SănătateMedicamente de 4 milioane și jumătate de euro, furate de la Institutul Oncologic şi duse la spitale private. Este concluzia unui raport al Curții de Conturi, prezentat de ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, transmite…
Fiscul trage un semnal de alarmă: fraude telefonice în numele ANAF
PubliceContinuă apelurile telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori ANAF Antifraudă, avertizează vineri Fiscul, într-un comunicat.
„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin…
Parchetul European confirmă oficial începerea anchetei privind achiziția microbuzelor școlare
Fonduri UE, LegislațieMinistrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, tocmai a anunţat că Parchetul European investighează achiziţia microbuzelor electrice şcolare prin PNRR.”Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea…
Suedia introduce criterii de „comportament responsabil” pentru imigranți
Europa, LegislațieGuvernul de la Stockholm a prezentat marţi un proiect de lege care îi obligă pe imigranţii din Suedia să ducă o “viaţă cinstită”, în caz contrar putând fi expulzaţi mai uşor, după ce li se retrag permisele de şedere, transmite…
S-a rezolvat misterul reclamelor înșelătoare din social media! Cât câștigă rețelele de pe urma lor
MediaMarile companii care operează rețelele de socializare au încasat, doar în 2025, aproape 70 de milioane de euro din reclame frauduloase direcționate către utilizatorii din România, arată o cercetare de specialitate, realizată pentru…
Rogobete admite greșeala privind concediile medicale: prima zi va fi plătită în anumite condiții
Piața muncii, SănătateMinistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a admis duminică seara, la TVR Info, că guvernul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical pentru că „nu a nuanțat din prima și nu am ținut cont de…
Poliția avertizează: infractorii folosesc videoclipuri AI hiper-realiste pentru înșelăciuni și șantaj
IT&C, LegislațiePoliţia Română atrage atenţia că videoclipurile false, dar extrem de realiste, create cu ajutorul inteligenţei artificiale, şi imaginile generate artificial au devenit instrumentele preferate ale autorilor infracţiunilor din domeniul…
Mega-rețea de fraudă cu TVA, destructurată în UE. România, printre ţările vizate de anchetă
Europa, LegislațieŞapte suspecţi au fost arestaţi şi peste 100 de percheziţii au fost făcute în şapte ţări ale Uniunii Europene, între care şi România, la cererea Parchetului European (EPPO) din München (Germania), în cadrul unei anchete privind…
Schemă de fraudă masivă cu criptomonede, cu rădăcini în Dubai. Record de active Bitcoin recuperate
Asia, Europa, Legislație, Lumea, PiețeUn bărbat acuzat că a spălat banii dintr-o uriașă escrocherie din China, care a dus la cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, a investit sute de mii de dolari în imobiliare de lux în Dubai, arată date obținute de OCCRP și…
