A fi pe lista de rău platnici în Biroul de Credit poate avea consecințe serioase asupra capacității tale de a obține împrumuturi sau credite pe viitor. Procesul de verificare în Biroul de Credit se referă…
Mastercard își dublează eforturile de detectare și prevenire a fraudelor care sunt direcționate prin intermediul schimburilor de criptomonede, potrivit CNBC. Compania a declarat în exclusivitate pentru CNBC că a încheiat un parteneriat cu Feedzai, o…
Acuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei de schimb de criptomonede FTX, a fost găsit vinovat joi de un juriu din statul New York pentru toate cele şapte capete…
Miliardarul Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a pledat vinovat în fața unei instanțe britanice și și-a recunoscut vinovăția într-un caz în care era acuzat de o fraudă de peste 400 de milioane de…
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, printr-un comunicat de presă, că se desfășoară o campanie de mesaje false în numele instituției, prin care se solicită achitarea impozitului aferent anului 2022. Contribuabilii au primit mesaje…
Judecătorul Arthur Engoron din New York i-a găsit pe Donald Trump şi pe fiii săi adulţi, Eric și Donald Jr, răspunzători de fraudă, anulând totodată licența de afaceri a Trump Organization, entitatea-umbrelă sub care fostul…
Banca Naţională a României a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR, respectiv 021 313 04 10 sau 021 315 27 50 de către…
În cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) afirmă că sunt necesare reforme suplimentare pentru a contribui la redresarea economică europeană post-pandemică, potrivit Euronews. Potrivit OCDE, UE trebuie să…
Un producător din UE a afirmat că măsurile de asigurare a integrității biocombustibililor importați pe piața unică a UE nu sunt adecvate scopului, deoarece sistemele de certificare susținute de UE nu reușesc să prevină frauda,…
Un judecător american a revocat vineri cauţiunea fostului miliardar Sam Bankman-Fried, după ce a constatat că există motive probabile ca fondatorul bursei de criptomonede FTX, aflată în faliment din cauza lui, să fi avut un…
Constantin Sandu (33 de ani), din România, a pledat vinovat în fața unui tribunal federal, recunoscând că a pus la cale o schemă pentru a fura peste 5 milioane de dolari din indemnizațiile de șomaj…
Ce nu fac oamenii pentru bani! Un american a pledat vinovat după ce a ascuns moartea mamei sale timp de mai bine de trei decenii, în timp ce el îi încasa banii de pe asigurările…
Poliția franceză investighează Binance, platformă de tranzacționare de criptomonede, în legătură cu acuzațiile potrivit cărora aceasta și-a făcut publicitate ilegală pentru serviciile sale către consumatori și nu a efectuat controale adecvate pentru a preveni spălarea…
Lisa Schiff, un important consilier de artă din New York, se confruntă cu un proces pentru modul în care a gestionat vânzarea recentă a unui tablou Adrian Ghenie de 2,5 milioane de dolari la Sotheby’s…
Compania Air Moldova, care are mari datorii la stat şi este acuzată că s-ar fi lăsat fraudată deliberat de politicianul fugar prorus Ilan Şor, a anunţat că îşi suspendă toate zborurile şi opreşte vânzarea biletelor…
Au apărut noi metode prin care se pot fura banii prin intermediul bancomatelor. Așa numita „capcană a numerarului” este cea mai populară și constă în faptul că hoții instalează într-un anumit bancomat un mecanism care…
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă în care este implicat numele instituţiei, iar atacatorii cibernetici cer achitarea unor sume de bani până în 8 aprilie, potrivit unui comunicat…
Cel mai mare grup de opoziție din Bundestag (CDU+CSU) va milita pentru înființarea unei comisii în prima sesiune de după Paște, a anunțat marți vicepreședintele grupului parlamentar, Mathias Middelberg. E vizat în acest scandal rolul…
O dispută privind mărcile înregistrate, cu privire la o jucărie pentru câini în forma unei sticle de whisky Jack Daniel’s, care se judecă la Curtea Supreme din SUA, ar putea redefini modul în care sistemul…
Modificarea kilometrajului rămâne o practică comună pe piața vehiculelor second-hand. Un nou studiu realizat de carVertical arată că riscul de a cumpăra un vehicul cu kilometrajul manipulat este încă foarte mare, chiar dacă cumpărătorii au…
