Binance se confruntă cu o anchetă din SUA privind posibile încălcări ale sancțiunilor rusești

Departamentul de Justiție al SUA investighează dacă Binance Holdings a fost folosită în mod ilegal pentru a permite rușilor să ocolească sancțiunile americane și să mute bani prin intermediul bursei de criptomonede, a relatat vineri Bloomberg News.

Autoritățile de reglementare la nivel mondial au cerut de mult timp controale mai stricte asupra burselor de criptomonede, inclusiv Binance, cea mai mare din lume, pentru a preveni activitățile ilegale – de la spălarea de bani la finanțarea terorismului.

Recentele confiscări efectuate de NBCTF din Israel evidențiază, de asemenea, modul în care guvernele vizează companiile cripto în eforturile lor de a preveni activitățile ilegale.

Ancheta diviziei de securitate națională a Departamentului de Justiție analizează dacă Binance sau oficialii companiei au încălcat sancțiunile legate de invazia Rusiei în Ucraina, se arată în raport.