Cadou de bun-venit în SUA pentru N. Dan: anchetă WSJ despre rețele românești de crimă organizată

Rețele de crimă organizată cu membri români sunt acuzate de autoritățile americane că exploatează vulnerabilitățile tehnologice ale cardurilor EBT, folosite pentru acordarea beneficiilor sociale în Statele Unite, pentru a fura sume de ordinul sutelor de milioane de dolari, potrivit unei anchete publicate de cotidianul american The Wall Street Journal (WSJ), chiar în timpul vizitei pe care președintele Nicușor Dan o întreprinde în SUA.

Potrivit anchetei cotidianului american, grupările folosesc dispozitive de tip ”skimmer”, instalate pe terminalele de plată, care copiază datele cardului și codul PIN al beneficiarilor. Informațiile pot fi ulterior transferate pe carduri false, iar banii sunt retrași sau cheltuiți pentru produse care pot fi revândute.

Un caz prezentat de WSJ este o anchetă din Ohio în care patru cetățeni români au fost arestați, iar un presupus lider al grupării, Constantin Ion, cunoscut sub porecla ”Piranha”, a fost pus sub acuzare, fără să fi fost însă reținut. Procurorii susțin că membrii grupării au instalat skimmere în magazine din zona Toledo și Cleveland. Cei patru inculpați aflați în arest au pledat ”nevinovat” și urmează să fie judecați.

Autoritățile americane spun că astfel de operațiuni sunt răspândite în mai multe state.

Din 2020, zeci de români au fost inculpați în cazuri privind furtul datelor de pe cardurile EBT, iar peste 50 de persoane, multe cu legături cu România, au fost puse sub acuzare în sudul Californiei.

Vulnerabilitatea este legată în principal de utilizarea benzii magnetice, o tehnologie mult mai veche decât cipurile și plățile contactless folosite pe scară largă la cardurile bancare.

Nu există estimări oficiale recente privind suma de bani furată, însă Departamentul Agriculturii a declarat că guvernul federal a înlocuit beneficii în valoare de 360 de milioane de dolari furate de la 754.000 de gospodării între octombrie 2022 şi decembrie 2024, înainte ca Congresul să retragă această autoritate.

Anchetatorii afirmă că banii obținuți ilegal sunt, în unele cazuri, transformați în criptomonede și transferați în România, unde sunt investiți în proprietăți, jocuri de noroc sau alte bunuri.

Autoritățile române și americane cooperează pentru identificarea și confiscarea unor astfel de active, mai precizează cotidianul american.

În paralel, autoritățile americane încearcă să limiteze fenomenul prin controale și schimbări tehnologice. Secret Service afirmă că a confiscat 694 de dispozitive de skimming în cadrul a 70 de operațiuni de verificare, prevenind fraude estimate la 720 de milioane de dolari.

Între timp, statul Ohio a introdus măsuri suplimentare de protecție și a adoptat o lege care impune trecerea la carduri EBT cu cip. Tranziția este estimată să coste cel puțin 20 de milioane de dolari și ar putea dura aproximativ trei ani.