Arhiva tag-ul pentru: DIICOT
IGPR: Cooperare cu Europol şi FBI pentru destructurarea unei grupări de hackeri. Prejudiciul? Peste 100.000.000 de euro
IT&CPoliţia Română, alături de DIICOT, Europol, autorităţile germane, olandeze şi cele ale Statelor Unite, a contribuit la destructurarea grupării ransomware HIVE, care, din luna iunie a anului 2021 şi până în prezent, a atacat peste…
DIICOT: Doi români și un ceh au înșelat 200 de persoane și au cauzat prejudicii de 1,3 mil. €
Eveniment, TransportÎn perioada 2019 - 2022, peste 180 de cetăţeni din Cehia au fost înşelaţi prin intermediul unor tranzacţii online, de către un grup infracţional constituit la iniţiativa a doi români şi a unui ceh, prejudiciul produs fiind în cuantum…
Datoria care se impută administratorului Corneliu Porumboiu: 26.555 lei. Ce spune regizorul?
Cultură, LegislațieCorneliu Porumboiu a transmis presei un comunicat, după ce DIICOT a anunțat că a deschis o anchetă pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani pe numele…
Tsunami în noul val al cinematografiei românești. Porumboiu și Solomon, puși sub acuzare
Cultură, Eveniment, LegislațieRegizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au…
Control la IPROCHIM | Ce suspiciuni de nereguli are ministrul Economiei?
LegislațieMinistrul Economiei, Claudiu Năsui, a dispus trimiterea corpului de control la compania IPROCHIM, în urma unor suspiciuni de nereguli privind contractele de închiriere încheiate de companie.
”În urma semnalelor apărute în public în…
Tolontan, la DNA | Deturnarea unei licitații prin publicarea de articole. Denunțător-surpriză!
Legislație, PubliceJurnalistul de investigații Cătălin Tolontan este audiat la DIICOT. Ziaristul a fost chemat de procurori după ce primarul Sectorului 4 l-a denunțat pentru șantaj. Daniel Băluță, PSD, acuză că s-ar fi încercat deturnarea unei…
DIICOT, cu botul pe labe în privința lui Varujan Vosganian. Ce se întâmplă cu dosarul Romgaz?
Energie, LegislațieProcurorii DIICOT au clasat partea din dosarul Romgaz care îl viza pe fostul ministru al Economiei Varujan Vosganian, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu şi complicitate…
Operațiune uriașă a DIICOT: camătă, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă
LegislațieAproape toți procurorii DIICOT sunt implicați miercuri dimineață într-o uriașă operațiune împotriva crimei organizate. Anchetatorii și forțele de ordine participă la 386 de percheziții, în 24 de dosare penale. Ampla acțiune vizează…
Unul dintre cei mai avuți fermieri din Bihor, reținut de DIICOT pentru sclavie
AgriculturăUn fermier în vârstă de 60 ani din satul Cheriu, comuna Oşorhei, județul Bihor, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT din Oradea după ce a ţinut mai multe persoane, inclusiv minori, captive într-o fermă, luându-le actele…
Fostul președinte FRF Mircea Sandu, trimis în judecată. Care este speța de natură economică
Construcții, SportFostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani, în legătură…
Oameni de afaceri șantajați! DIICOT: Grupul infracțional era condus de un fost angajat MAI
PubliceProcurorii DIICOT au prins în flagrant membrii unei grupări infracţionale, condusă de un fost angajat al MAI, care identifica potenţiali oameni de afaceri pe care îi urmărea prin dispozitive GPS şi microfoane instalate în maşinile…
DIICOT: Zece persoane acuzate de deturnarea licitaţiilor publice. Prejudiciul, 2,7 mil.de euro
PubliceDIICOT a anunţat, marţi, că au fost trimise în judecată, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, zece persoane, între care doi cetăţeni olandezi, doi avocaţi şi un executor judecătoresc. Prejudiciul în dosar se ridică la 2,7…
Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și omul de afaceri clujean Ioan Bene, reținuți în Italia
Construcții, ImobiliareFosta șefă a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Alina Bica, a fost reținută în Italia și va fi adusă în România în curând, pentru a-și ispăși o pedeapsă de 4 ani de…
