Arhiva tag-ul pentru: finanțarea terorismului
Rușii au probleme și în ”țările prietenoase”: conturi și tranzacții bancare blocate în tot mai multe țări
Banking, Lumea, ORIGINALBăncile din tot mai multe țări au înăsprit termenii de utilizare a serviciilor bancare pentru cetățenii ruși, în urma includerii Rusiei de către Uniunea Europeană pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare de bani, relatează…
Scandal la nivel înalt în Polonia: fost director de top al gigantului Orlen, suspectat de finanțarea Hezbollah
Energie, Europa, PubliceAutoritățile din Polonia au demarat o investigație legată de pierderile înregistrate de subsidiara elvețiană a gigantului polonez din industria de petrol și gaze Orlen, în valoare de câteva milioane de dolari, pierderi suspectate ca…
Gigantul METRO, pe lista ”sponsorilor” războiului lui Putin; lista ucrainenilor ridică sprâncene prin Europa
Comerț, Europa, LumeaPublicarea unei liste de ”sponsori” ai războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei face în continuare furori în Europa. Periodic, lista elaborată de Agenția Națională Anticorupție a Ucrainei (NAZK) este îmbogățită cu…
Cea mai mare bancă maghiară, prezentă și la noi, inclusă pe lista de ”sponsori ai războiului”
Banking, EuropaAgenția Națională Anticorupție a Ucrainei (NAZK) a inclus joi cea mai mare bancă din Ungaria și din Europa Centrală și de Est, OTP Bank, pe lista susținătorilor internaționali ai războiului de agresiune pe care Rusia îl poartă…
Studiu FMI: utilizarea activelor criptografice este mai răspândită în țările corupte
Investiții, PiețePopularitatea criptomonedelor este mai mare în țările percepute ca fiind corupte sau cu controale stricte ale capitalului, ceea ce stimulează argumentele pentru o mai mare reglementare a industriei, potrivit unui raport recent al Fondul…
Deputații au eliminat, din nou, obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real
Legislație, PubliceCamera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și…
Comisia Europeană propune înființarea unei autorități împotriva spălării banilor
EuropaComisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.Potrivit AGERPRES, pachetul include propunerea de înfiinţare…
