Arhiva tag-ul pentru: fraude financiare
Lupta cu evaziunea: mii de dosare pentru infracțiuni economice în primele 7 luni ale anului
LegislațieÎn primele șapte luni ale acestui an, Poliția Română a deschis mii de dosare penale pentru infracțiuni economico-financiare, semnalând o creștere a vigilenței autorităților în lupta împotriva evaziunii fiscale și a altor nereguli…
Lovitură pentru Trump: trebuie să plătească o amendă de 355 de milioane de dolari pentru fraudă fiscală la New York
America, LegislațieLovitură grea pentru Donald Trump: fostul preşedinte american a fost amendat cu 355 de milioane de dolari pentru fraudă financiară în cadrul imperiului său imobiliar Trump Organization şi i se interzice să conducă afaceri în statul…
Raport PwC: 46% dintre companii au fost victime ale criminalității economice în ultimii 2 ani
Lumea, PiețeLa nivel global, 46% dintre companii s-au confruntat cu fraude sau infracţiuni financiare în ultimele 24 de luni, potrivit celui mai recent studiu bianual realizat de compania de consultanță PwC privind infracționalitatea economică - Global…
BBC: Gigantul britanic al industriei tutunului BAT, mită pentru dictatorul Mugabe din Zimbabwe
LumeaO investigație a postului public britanic de televiziune BBC a reușit să producă dovezi care sugerează că British American Tobacco, una dintre cele mai mari companii britanice, a mituit partidul lui Robert Mugabe, lider al Zimbabwe timp…
Oficial: Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, complet operațional de la 1 iunie
Europa, Fonduri UEComisia a confirmat oficial astăzi că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea la 1 iunie, sub conducerea procurorului român Laura Codruța Kövesi, potrivit unui comunicat de presă al Executivului de la Bruxelles.Comisia…
LC Kövesi în FT: ”EPPO nu a fost creat pentru a rezolva mărunțișuri. Nu există țară «curată»!”
Europa, Fonduri UE, PublicePrimul procuror antifraudă al nou-înființatului Parchet European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a avertizat într-un interviu acordat publicației Financial Times, că instituția pe care o conduce se va confrunta cu ”o mulțime de probleme”,…
Finanțare de 50 milioane dolari pentru un startup IT britanic cu programatori în Cluj
Inovație, InvestițiiUn startup IT britanic de prevenire a fraudelor financiare, care are și o echipă consistentă de programatori în Cluj-Napoca, a obținut o nouă finanțare, de 50 de milioane de dolari, pentru a-și dezvolta tehnologiile de detectare și…
