Arhiva tag-ul pentru: spălare de bani
Cristiano Ronaldo se confruntă cu un proces de 1 miliard de dolari din cauza reclamelor Binance
America, Piețe, SportCristiano Ronaldo se confruntă cu un proces colectiv în SUA pentru promovarea Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume.Reclamanții susțin că promovarea i-a determinat să facă investiții în pierdere. Aceștia cer daune…
Mega-fraudă în domeniul TVA-ului, investigată de EPPO; au fost înghețate conturi inclusiv în România
Europa, Legislație, PubliceLa cererea biroului spaniol al Parchetului European (EPPO), în această săptămână au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA…
Averea lui Horia Constantinescu, sub lupa ANI. Reacția șefului ANPC
Legislație, PubliceInspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au luat la verificat averea președintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, în urma unei sesizări făcute de deputatul USR Mihai Badea,…
Vinovat de mega-frauda crypto FTX, fondatorul platformei riscă o pedeapsă cu 110 ani de închisoare
America, Lumea, TehnologieAcuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei de schimb de criptomonede FTX, a fost găsit vinovat joi de un juriu din statul New York pentru toate cele şapte capete de acuzare, după…
Cum se folosesc bandele de infractori suedeze de platforma muzicală Spotify pentru a spăla bani?
Europa, MediaInfractorii din Suedia folosesc criptomonede pentru a plăti pentru streaming-uri Spotify și pentru a spăla banii murdari, potrivit Euronews.Patru membri ai unor bande din Stockholm, precum și un anchetator anonim al poliției, au vorbit…
CEO-ul LVMH, Bernard Arnault, este investigat la Paris pentru tranzacții cu oligarhii ruși
Comerț, LumeaParchetul din Paris îl anchetează pe CEO-ul LVMH, Bernard Arnault în legătură cu tranzacțiile financiare care îl implică pe oligarhul rus Nikolai Sarkisov.Ziarul francez Le Monde a anunțat joi, citând unitatea de informații financiare…
Anchetă inedită a Parchetului European: pictori de icoane, suspectați de fraudă cu bani europeni
Fonduri UE, PubliceBiroul din Iași al Parchetului European (EPPO), instituția condusă de Laura Codruța Kövesi, a efectuat o serie de percheziții în județul Buzău, în cadrul unei anchete privind o societate specializată în pictarea de icoane, suspectată…
Ucraina vrea includerea Rusiei pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională
EuropaUcraina face presiuni în mod activ pentru ca Rusia să fie inclusă pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), organismul global de supraveghere a criminalității financiare, prin retrogradarea acesteia la…
David vs. Goliath: Credit Suisse dă în judecată un blog, din cauza comentariilor cititorilor
Banking, EuropaGigantul financiar-bancar elvețian Credit Suisse Group a depus o plângere penală împotriva unui blog financiar din Zürich din cauza comentariilor cititorilor postate în subsolul mai multor articole publicate despre banca elvețiană la…
Credit Suisse încheie o tranzacție de 238 milioane euro în urma unei anchete fiscale în Franța
Banking, EuropaCredit Suisse Group a soluționat luni un caz de fraudă fiscală și spălare de bani în Franța cu o plată de 238 de milioane de euro (234 milioane de dolari) către stat, lăsând în urmă încă o problemă legală, în timp ce se pregătește…
Un fost angajat al Twitter a vândut secrete Arabiei Saudite. Ce pedeapsă îl așteaptă?
IT&C, Legislație, Lumea, MediaUn juriu din Statele Unite a stabilit că un fost angajat al Twitter este vinovat de spionaj în favoarea Arabiei Saudită şi familie regale conducătoare.Este vorba despre Ahmad Abouammo, în vârstă de 44 de ani, fost manager de parteneriate…
Liber la furat | Guvernul din Albania propune amnistie fiscală, crima organizată își freacă mâinile
Europa, PubliceGuvernul socialist de la Tirana, condus de premierul Edi Rama, a propus în această săptămână o formă de amnistie fiscală destinată persoanelor fizice cu dețineri de până la două milioane de euro în numerar sau în proprietăți…
TOP 10 țări unde secretul financiar e cel mai bine păstrat. Banii negri ajung de obicei aici
Internațional, LegislațieStatele Unite au urcat în vârful indicelui de secret financiar din 2022, care clasifică țările complice în a ajuta persoanele să-și ascundă averea, relevă studiul realizat de organizaţia Tax Justice Network, care a repartizat țările…
Bulgaria interzice ”pașapoartele de aur” și face un pas înainte spre aderarea la spațiul Schengen
Europa, PubliceÎn urma unui șir de critici primite din partea Comisiei Europene, Bulgaria a promovat un proiect de lege prin care va interzice așa-numitele ”pașapoarte de aur”, prin care persoanele fizice care investesc în țara vecină sume de cel…
Credit Suisse, acuzată de spălare de bani într-un proces referitor la traficanţi de cocaină
Banking, EuropaCredit Suisse a fost acuzată luni, în cadrul unui proces de la un tribunal elveţian, că a permis unei presupuse bande bulgare de traficanţi de cocaină să spele milioane de euro, o parte dintre ei îndesaţi în valize, potrivit Reuters.În…
Procurorii cer despăgubiri de 45,5 mil $ de la Credit Suisse într-un proces de spălare de bani
Banking, EuropaProcurorii elvețieni urmăresc despăgubiri de aproximativ 42,4 milioane de franci elvețieni (45,5 milioane de dolari) de la Credit Suisse într-un proces pentru spălare de bani, care urmează să înceapă pe 7 februarie, a declarat luni…
Studiu Chainalysis: Spălarea de bani prin intermediul criptoactivelor a crescut cu 30% în 2021
Inovație, Investiții, Lumea, PiețeInfractorii cibernetici au spălat, anul trecut, 8,6 miliarde de dolari prin intermediul criptomonedelor, în creștere cu 30% față de 2020, potrivit unui raport al firmei de analiză blockchain Chainalysis, publicat miercuri, scrie agenția…
Diamante și bijuterii de aproape 2 milioane de euro, ridicate de DNA de la un fost edil bucureștean
LegislațieBijuteriile şi pietrele preţioase (diamante) ridicate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie de la fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache ar valora 9 milioane de lei, conform expertizei depuse la dosarul în care acesta…
Deputații au eliminat, din nou, obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarul real
Legislație, PubliceCamera Deputaților a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și…
Datoria care se impută administratorului Corneliu Porumboiu: 26.555 lei. Ce spune regizorul?
Cultură, LegislațieCorneliu Porumboiu a transmis presei un comunicat, după ce DIICOT a anunțat că a deschis o anchetă pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani pe numele…
