Arhiva tag-ul pentru: spălare de bani
Tsunami în noul val al cinematografiei românești. Porumboiu și Solomon, puși sub acuzare
Cultură, Eveniment, LegislațieRegizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au…
Olandezii vor să interzică bancnotele de 500 de € și plățile în numerar mai mari de 5.000 de €
EuropaMinistrul de Finanţe din guvernul Olandei, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană comună care cere interzicerea bancnotei de 500 de euro şi plăţile în numerar de până la 5.000 de euro, pentru a preveni spălarea de bani şi alte…
Scandalul FIFA | Julius Baer a acceptat să plătească 80 de milioane de dolari Statelor Unite
America, Legislație, SportBanca elveţiană Julius Baer a acceptat joi să plătească aproape 80 de milioane de dolari Statelor Unite pentru a se înceta astfel urmărirea în justiţie în legătură cu scandalul de corupţie din cadrul Federaţiei Internaţionale…
Bănci, dictatori și spălare de bani. Ultima acuzație scandaloasă din lumea bancară europeană
Banking, LumeaScandal în lumea bancară europeană. Cea mai mare bancă din Europa, BNP-Paribas, a fost acuzată că a „spălat” zeci de milioane de euro în Franța pentru familia fostului lider gabonez Omar Bongo, relatează The Telegraph. După…
Spălare de bani și luare de mită la Netflix. Gigantul media, batista pe țambal
IT&C, Legislație, MediaUn fost executiv al Netflix a fost condamnat pentru luare de mită și recompense de la vânzători care făceau afaceri cu compania, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.Michael Kail, care a fost vicepreședinte al operațiunilor…
SOCAR nu reușește să blocheze investigația asupra unui acord secret privind gazele naturale
Energie, EuropaO instanță federală din Elveția a respins încercările concernului energetic SOCAR din Azerbaidjan de a bloca schimbul de informații bancare cu poliția letonă, legată de investigațiile privind mișcări suspecte de bani în 2017. Mișcările…
RAPORT Europol: Criminalitatea organizată, o amenințare tot mai mare pentru UE și cetățenii ei
Europa, EvenimentCriminalitatea organizată se extinde în toate zonele Uniunii Europene, iar ameninţarea pentru UE şi cetăţenii săi nu a fost niciodată atât de mare, indică un raport al organizaţiei europene de poliţie Europol, dat luni publicităţii…
Lagarde, BCE: Se cere o reglementare globală a Bitcoin. Moneda, folosită și pentru spălare de bani
Lumea, PublicePreşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a făcut apel miercuri la o reglementare globală a Bitcoin, spunând că în unele cazuri moneda digitală a fost folosită în activităţi de spălare de bani iar orice deficienţe…
Operațiune uriașă a DIICOT: camătă, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă
LegislațieAproape toți procurorii DIICOT sunt implicați miercuri dimineață într-o uriașă operațiune împotriva crimei organizate. Anchetatorii și forțele de ordine participă la 386 de percheziții, în 24 de dosare penale. Ampla acțiune vizează…
Julius Baer pune batista pe țambal în scandalul de spălare de bani de la FIFA. Costul? 80 mil. $
Banking, SportGrupul bancar elvețian Julius Bär a încheiat un acord cu Departamentul de Justiție al SUA pentru a soluționa acuzațiile cu privire la rolul său în scandalul corupție din jurul organismului mondial de management al fotbalului - FIFA,…
O britanică a încercat să zboare la Dubai cu 2,44 milioane de dolari cash, ascunși în 5 valize
InternaționalO femeie care a încercat să zboare de la Aeroportul Heathrow din Londra cu cinci valize umplute cu bancnote în valoare de 1,9 milioane de lire sterline (2,44 milioane de dolari) a fost acuzată de spălare de bani, a declarat miercuri Forța…
Spălare de bani la nivel înalt. Sunt implicate marile bănci ale lumii
Banking, LumeaUnele dintre cele mai mari bănci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, să mute bani murdari în jurul lumii. Tranzacțiile efectuate între anii 2000 și 2017 se ridică la peste…
