Arhiva tag-ul pentru: spălarea banilor
România primește avertisment de la Comisia Europeană pe tema spălării banilor
Europa, Legislație, PubliceComisia Europeană a anunţat vineri că a decis să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere unui grup de 18 state membre, inclusiv României, pentru că nu au…
Cazul ”bogpr”: Bogdan Peșchir, lăsat în libertate, dar mai ”ușor” cu 7 mil. de dolari, confiscați
Legislație, PubliceAnchetatorii au confiscat 7 milioane de dolari de la Bogdan Peşchir, cel care a finanţat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, după percheziţiile care au durat toată noaptea la locuinţele acestuia din Braşov, transmite Agerpres, citând…
Percheziții ale Parchetului la Bogdan Peșchir, presupusul creier al operațiunii electorale ”CG”
Legislație, PubliceProcurorii Parchetului General şi ofiţeri din cadrul Poliţiei - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate efectuează, sâmbătă dimineaţa, trei percheziţii domiciliare…
Raiffeisen Bank, pusă la colț chiar acasă, în Austria. Subiectul? Spălarea banilor
Banking, EuropaAutorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în controalele sale de spălare a banilor, cu o amendă record de puţin peste 2 milioane de euro, transmite Reuters.Pedeapsa, cea mai…
Deloitte face publică suma abracadabrantă care face obiectul spălărilor de bani la nivel mondial
Legislație, PiețeOrganismele internaţionale de profil estimează că între 800 de miliarde şi 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global, iar impactul criminalităţii financiare este resimţit în toate segmentele societăţii, deşi în…
Raiffeisen, investigată din toate părțile: deficienţe privind combaterea spălării banilor la banca austriacă
Banking, EuropaAutoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, citat de agențiile de presă…
Spălarea banilor, în vizor. Plăţile în numerar au fost limitate pe teritoriul UE
Banking, Europa, Legislație, PiețeParlamentul European (PE) şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, cu obiectivul de a apropia reglementările existente în cele 27 de…
Danske Bank va plăti 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetei din Estonia
Banking, LumeaUn judecător american a acceptat recunoaşterea vinovăţiei de către Danske Bank pentru o acuzaţie de conspiraţie pentru fraudă bancară şi un acord prin care instituţia bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt…
Banca Spaniei include Binance în registrul său cripto
Banking, EuropaBanca Spaniei a înregistrat unitatea locală a celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance, ca platformă de monedă virtuală, cu proceduri în vigoare împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, informează Reuters.Banca…
Studiu FMI: utilizarea activelor criptografice este mai răspândită în țările corupte
Investiții, PiețePopularitatea criptomonedelor este mai mare în țările percepute ca fiind corupte sau cu controale stricte ale capitalului, ceea ce stimulează argumentele pentru o mai mare reglementare a industriei, potrivit unui raport recent al Fondul…
UE va propune un nou organism de combatere a spălării banilor, potrivit unor documente
EuropaUniunea Europeană va propune o nouă agenție pentru a contracara spălarea banilor și noile reguli de transparență pentru transferurile de cripto-active, au arătat documente UE miercuri, în timp ce blocul răspunde la solicitările de…
O inițiativă a C.E. ar plafona cumpărăturile cash în Europa. Care este plafonul maxim propus?
Legislație, PiețeComisia Europeană vrea să plafoneze la 10 mii de euro cumpărăturile cu plata în numerar în toată Uniunea Europeană. Măsura este menită să combată spălarea de bani obţinuţi prin activităţi ilegale, potrivit comisarului pentru…
CE cere României să transpună în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor
Fonduri UE, LegislațieComisia Europeană a trimis joi României, Germaniei şi Portugaliei scrisori de punere în întârziere pentru că nu au transpus în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor (AMLD4), potrivit unui comunicat de presă al…
