Antifrauda de la ANAF a pus ochii pe anunțurile online. Rețea de mașini second-hand, depistată

ANAF Antifraudă a scos la iveală o rețea de revânzare de mașini second-hand: 75 de autoturisme vândute fără taxe, prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei Controlul a pornit de la monitorizarea anunțurilor online. Cazul vine la mai puțin de o lună după lansarea programului ATOM, dedicat pieței auto second-hand.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au depistat în județul Argeș o persoană fizică care a vândut 75 de autoturisme second-hand fără să declare activitatea și fără să plătească taxele aferente. Prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă TVA nevirată, potrivit unui comunicat al ANAF.

Valoarea totală a livrărilor identificate este de 7.258.790 de lei. Activitatea s-a desfășurat între mai 2022 și ianuarie 2025. În tot acest timp, persoana controlată nu a fost înregistrată sub nicio formă legală de organizare și nu a depus declarații fiscale. Mașinile erau scoase la vânzare pe platforme de anunțuri online, iar anunțurile au ajutat inspectorii să identifice activitatea cu risc fiscal.

Acte care ascundeau vânzătorul real

Autoturismele fuseseră cumpărate atât din România, cât și din alte state. Revânzarea se făcea către persoane fizice. Controlul a arătat că, pentru o parte dintre mașini, cumpărătorii primeau documente în care apăreau ca vânzători firme din alte state membre ale UE, inclusiv societăți de tip „missing trader”.

În alte cazuri, actele erau completate de mână și conțineau datele unor persoane sau entități care nu erau vânzătorul real.

Potrivit ANAF, scopul era să îngreuneze identificarea celui care vindea efectiv și stabilirea obligațiilor fiscale.

Mașini lăsate pe numele altora

La autoturismele din România, schema funcționa în felul următor:

-persoana controlată prelua mașina de la proprietar și oferea în schimb o altă mașină plus o sumă de bani;

-proprietarul inițial era rugat să rămână înregistrat ca titular până la revânzare;

-când proprietarii refuzau, mașinile erau înmatriculate pe numele unor cunoscuți ai persoanei controlate.

Din cauza prejudiciului constatat, DGAF va sesiza organele de urmărire penală. ANAF reamintește că oricine desfășoară activități economice trebuie să se înregistreze, să declare veniturile și să plătească impozitele și taxele datorate.

Programul ATOM, pe urmele pieței auto second-hand

Cazul se înscrie în acțiunea ATOM (Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini), lansată de DGAF la 1 octombrie 2026.

Programul urmărește riscurile fiscale din comerțul cu autoturisme second-hand, în special la TVA.

Inspectorii verifică proveniența mașinilor, circuitul comercial și operațiunile nedeclarate. Ei caută și situațiile în care documentele nu corespund realității economice a tranzacțiilor.