Arhiva tag-ul pentru: antifraudă

Marcel Bolos Facebook

Ce face Boloș când e încolțit din toate părțile? Înființează “comitetul pentru e-TVA”. Urmează e-Proprietatea!

,
Guvernul a aprobat, vineri, ordonanţat de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care prevede prelungirea cu şase luni…
fraud, atm, security

Mare atenție la “spoofing”! Noi metode de fraudă bancară, puse la cale de escroci

,
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă care are drept ţinte clienţii băncilor. Aceştia pot fi contactaţi prin e-mail sau SMS de către persoane care pretind că sunt de la departamente antifraudă ale băncilor…
Anaf Antifrauda Copyright Foto Contactati Info@afaceri.news

ANAF a publicat raportul pe 2023. Câte controale și inspecții fiscale a derulat instituția?

,
Inspectorii ANAF au efectuat în 2023, 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat obligaţii fiscale datorate bugetului de…
Bani Negri Tuflă 200 Lei Bancnote Cash Copyright Contactati Www.afaceri.news

Vorbește gura fără Câciu, de parcă nu e ministru: “E de neacceptat o evaziune de 10% din PIB”

Digitalizarea reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale precum şi ieşirea din birouri pe partea de antifraudă şi inspecţie fiscală, a declarat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor…
Anaf Antifrauda Copyright Foto Contactati Info@afaceri.news

Antifrauda dă o amendă de 1 milion lei unui mare retailer care nu a respectat plafonarea prețurilor

,
ANAF a anunțat că a amendat cu un MILION de lei un mare retailer care n-a respectat plafonarea adaosului comercial. Inspectorii fiscali au descoperit chiar situații în care acest adaos a fost dublat față de valoarea maximă…
Omv Petrom Austria

BREAKING | OMV, prinsă de ANAF cu obligații ascunse. Austriecii, buni de plata a încă 118 milioane euro

,
Inspectorii Antifraudă aflaţi în control la compania de petrol şi gaze OMV Petrom au stabilit o sumă suplimentară de plată de 581,7 milioane lei (117,5 milioane euro la curs actual), rezultată din verificările vizând obligaţiile declarate…
Omv

Modelul de business OMV Petrom încă le dă bătăi de cap inspectorilor ANAF

Inspectori de la Antifraudă analizează şi verifică modelul de business pe care l-a avut OMV anul trecut, a declarat miercuri preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, menţionând că termenul final de depunere a declaraţiei pentru impozitul de…
Anaf Antifrauda Copyright Foto Contactati Www.afaceri.news

Șeful ANAF anunță controale la firmele de comerț online bănuite de evaziune fiscală

Lucian Heiuș, șeful ANAF, a anunțat că firmele care desfășoară comerț online vor fi controlate de inspectorii fiscali.La o conferință susținută miercuri de șeful ANAF, a fost adusă în discuție inclusiv activitatea…
Anaf Antifrauda Copyright Foto Contactati Www.afaceri.news

Ești “pe bogăție” pe rețelele sociale? ANAF te va lua curând la întrebări

,
ANAF a început să se folosească de rețelele de socializare pentru a-i controla pe români. Recent, șeful ANAF, Lucian Heiuș a declarat că: "Avem un soft care ne pune la dispoziție care cont, al cărei persoane, este mai accesat",…
politics, politician, political

Orbán se teme că poate pierde fondurile UE: Ungaria adoptă un proiect de lege anticorupție

,
Parlamentul Ungariei a adoptat, luni, primul dintr-o serie de proiecte de lege anticorupție, în timp ce Budapesta încearcă să evite o pierdere de fonduri ale Uniunii Europene atunci când economia sa se îndreaptă către recesiune, iar…
bani cash numerar copyright autor: www.AFACERI.news

ANAF, încasări de 179,9 miliarde de lei în primul semestru. Creștere față de anul trecut

În primul semestru, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat încasări în valoare de 179,9 miliarde de lei, în creştere cu 23,1% față de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat, luni, preşedintele Agenţiei…
Dragonul Rosu

Dragonul Roșu sau unde evaziunea fiscală este la ea acasă. Sute de firme amendate joi

Şeful ANAF, Lucian Heiuş a declarat, joi, despre controlul pe care echipele Antifraudă l-a făcut la complexul comercial Dragonul Roşu, că au acţionat 254 de agenţi economici şi s-au dat 300 amenzi, în valoare de 1,6 miliarde. ”Acolo…
Covrigaria Gigi

Șeful ANAF: Ne-am săturat să vedem Antifrauda după un comerciant ce vinde 2 covrigi și un suc

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a afirmat că trebuie direcţionate controalele acolo unde este marea evaziune fiscală, precizând că parcă lumea s-a săturat să vadă Antifrauda…
Scoala Soferi

Inspectorii Antifraudă, cu ochii pe școlile de șoferi. Prejudicii fiscale de 8 milioane de lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF verifică modul în care reprezentanţii legali ai şcolilor de şoferi din întreaga ţară au fiscalizat taxele de şcolarizare încasate în perioada 2019-2021. "Inspectorii…
Mol Beius

Amendă serioasă pentru furnizorul maghiar MOL în scandalul scumpirii ticăloase a carburanților

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor controlat peste 70 de stații de carburant din România și a acordat amenzi în valoare de 370.000 lei, iar cea mai mare dintre ele a fost aplicată chiar la sediul central al unui furnizor…
money laundering, crime fighting, crime prevention

Oficial: Parchetul European, condus de Laura Codruța Kövesi, complet operațional de la 1 iunie

,
Comisia a confirmat oficial astăzi că Parchetul European (EPPO) își va începe activitatea la 1 iunie, sub conducerea procurorului român Laura Codruța Kövesi, potrivit unui comunicat de presă al Executivului de la Bruxelles.Comisia…
Kovesi Ft

LC Kövesi în FT: ”EPPO nu a fost creat pentru a rezolva mărunțișuri. Nu există țară «curată»!”

, ,
Primul procuror antifraudă al nou-înființatului Parchet European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a avertizat într-un interviu acordat publicației Financial Times, că instituția pe care o conduce se va confrunta cu ”o mulțime de probleme”,…
shopping, online, e-commerce

Controalele ANAF iau în colimator comerțul online. Cum se va desfășura ”Operațiunea Mercur”?

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că a declanşat operaţiunea “Mercur”, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, aceasta fiind cea mai amplă acţiune de verificare a veniturilor nedeclarate obţinute…