Control ANAF Antifraudă la un salon de estetică: Peste 900.000 de lei achitați la bugetul de stat

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control la un salon de servicii estetice din București, generat pe baza analizelor de risc fiscal și a informațiilor promovate de reprezentantul companiei pe rețelele de socializare (tarife de până la 2.000 de euro pe procedură).

Principalele nereguli identificate:

Creditări fictive: Înregistrarea unor depuneri de numerar drept creditări din partea asociaților (contul 4551), deși sumele proveneau din încasări nedeclarate pentru serviciile prestate.

Cheltuieli personale nejustificate: Deducerea unor cheltuieli fără legătură cu activitatea economică a firmei.

Abonamente auto de lux în leasing: Achiziția și utilizarea în sistem de leasing a două autoturisme în valoare totală de peste 335.000 de euro, cu deducerea nelegală a TVA-ului și a cheltuielilor aferente scopului personal.

Venituri ascunse sub formă de avansuri: Întârzierea înregistrării și colectării TVA pentru sume încasate, menținute artificial în contabilitate ca avansuri.

Impact financiar

În urma verificărilor, s-au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei. Administratorul a achitat integral la bugetul de stat suma de 905.212 lei, acoperind prejudiciul, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente, potrivit DC Business.