Arhiva tag-ul pentru: criminalitate financiară
Procurorii danezi acuză gigantul bancar Nordea că a spălat 3,5 mld. € în beneficiul clienților ruși
Banking, EuropaUnitatea Națională Specializată în Criminalitate din cadrul Procuraturii daneze a acuzat vineri gigantul bancar nordic Nordea Bank că a spălat 3,5 miliarde de euro în favoarea unor clienți ruși, potrivit unei declarații de presă a…
LCK, în presa cipriotă: UE pierde anual 50 mld. € pe seama mafiei gulerelor albe. ”Frauda și corupția pot să ucidă!”
Europa, Fonduri UE, LegislațiePrezentă la un eveniment organizat de Facultatea de Drept de la University of Cyprus, șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, a acordat un amplu interviu ediției cipriote a cotidianului de limbă greacă Kathimerini, în…
OCDE îndeamnă UE să majoreze în continuare ratele dobânzilor
EuropaÎn cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) afirmă că sunt necesare reforme suplimentare pentru a contribui la redresarea economică europeană post-pandemică, potrivit Euronews.Potrivit…
Croația, bilă albă pentru Schengen, bilă “gri” la criminalitate financiară
Europa, Legislație
După admiterea Croației în spațiul de liberă circulație europeană Schengen, turismul micuței țări de la Adriatica a explodat. Dar lucrurile nu stau la fel de bine în privința criminalității economice.
Organizaţia internaţională…
Ucraina vrea includerea Rusiei pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională
EuropaUcraina face presiuni în mod activ pentru ca Rusia să fie inclusă pe lista neagră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), organismul global de supraveghere a criminalității financiare, prin retrogradarea acesteia la…
