Arhiva tag-ul pentru: fraudă fiscală
Surpriză în procesul de fraudă al Shakirei: Fiscul spaniol are să-i returneze o grămadă de bani
Europa, Legislație, PubliceCurtea Națională de Justiție a Spaniei a achitat-o pe artista columbiană Shakira de acuzațiile de fraudă fiscală și a ordonat Agenției Fiscale Spaniole să-i înapoieze suma de peste 60 de milioane de euro, pe care solista a plătit-o…
Antifrauda la Guru TV: Realitatea Plus, vizată de ANAF într-un dosar cu un prejudiciu de 260 mil. lei
Legislație, Media, PubliceO rețea de 70 de firme, din care face parte, potrivit unor surse apropiate investigației, și postul de televiziune Realitatea Plus, ar fi reușit rostogolirea unor datorii de aproape 260 de milioane de lei către bugetul statului, aproape…
”Operațiuni speciale” la ANAF. În vizor: marii datornici și cei cu datorii eșalonate ani de zile
Legislație, PubliceMarii datornici şi cei cu datorii eşalonate pe parcursul mai multor ani de zile, ale căror dosare ”au trenat foarte mult timp”, au intrat în vizorul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã (ANAF). Ministrul Finanţelor, Alexandru…
Adrian Negrescu: Măsurile fiscale sunt dure, dar, la cum arată bugetul, nu vor fi suficiente
PubliceMembrii CSAT au stabilit, luni, că evaziunea fiscală rămâne o vulnerabilitate majoră şi au convenit că sunt imperative câteva direcţii imediate, respectiv intensificarea controalelor, digitalizarea accelerată a sistemului fiscal şi…
Acuzații de evaziune fiscală pentru cel mai mare producător de lactate din lume
Europa, LegislațieGrupul francez Lactalis, cel mai mare producător de lactate din lume, este bănuit de procurori de fraudă fiscală. Potrivit presei franceze, citate de publicația de specialitate AgroInteligența, compania ar fi utilizat mai multe filiale…
Ce metode implementeză autoritățile fiscale franceze pentru a reuși să combată frauda fiscală?
Europa, InovațieGuvernul francez implementează metode din ce în ce mai agresive pentru a descoperi frauda fiscală, potrivit unui avocat specializat în averile private, scrie Bloomberg.
„Administrația a pus în aplicare sisteme care generează informații…
Celebra casă de licitaţii Sotheby’s, amendată cu peste 6 milioane de dolari pentru fraudă fiscală
Cultură, LegislațieCasa de licitaţii Sotheby's a ajuns la o înţelegere cu justiţia din New York în baza căreia a acceptat să plătească peste şase milioane de dolari pentru a pune capăt proceselor pentru că a ajutat clienţii să evite plata impozitelor.Biroul…
Un tribunal spaniol renunță la cazul de fraudă fiscală împotriva Shakirei
EvenimentUn tribunal spaniol a renunțat provizoriu la ancheta privind un presupus caz de fraudă fiscală al vedetei pop Shakira, în urma unei recomandări a procurorilor, potrivit Euronews.Cântăreața columbiană fusese investigată pentru că…
Shakira ajunge la un acord pentru a evita un proces pentru fraudă fiscală de 15 milioane de dolari
Europa, EvenimentVedeta columbiană Shakira a ajuns, luni, la o înțelegere pentru a evita un proces la Barcelona în legătură cu acuzațiile că nu a plătit 14,5 milioane de euro (15,7 milioane de dolari) din impozitul pe venit între 2012 și 2014, argumentând…
CEO-ul LVMH, Bernard Arnault, este investigat la Paris pentru tranzacții cu oligarhii ruși
Comerț, LumeaParchetul din Paris îl anchetează pe CEO-ul LVMH, Bernard Arnault în legătură cu tranzacțiile financiare care îl implică pe oligarhul rus Nikolai Sarkisov.Ziarul francez Le Monde a anunțat joi, citând unitatea de informații financiare…
Diavolul stă în detalii. Viena pune gând rău bonurilor fiscale, de dragul planetei: “2000 de molizi pe zi!”
Europa, MediuFără chitanțe sub 30 de euro? Diavolul sta in detalii. Partidul Popular ÖVP al cancelarului Nehammer, "amicul" României, inițiază o dezbatere despre emiterea a mai puține documente. Dar comercianții avertizează împotriva mișcărilor…
Vine e-factura peste noi, dar opt din zece companii nu sunt pregătite – STUDIU EY
LegislațieOpt din zece companii (83%) declară că nu ar fi pregătite pentru data de 1 ianuarie 2024 ca dată de începere a emiterii facturilor prin sistemul RO e-Factura, în timp ce doar 17% afirmă că sunt pregătite, conform unei companii de consultanţă.EY…
Compania lui Donald Trump va fi condamnată pentru 15 ani de fraudă fiscală
AmericaDonald Trump va afla vineri cum va fi pedepsită compania care poartă numele fostului președinte american, după ce a fost găsită vinovată că a plănuit să fraudeze autoritățile fiscale timp de 15 ani, potrivit Reuters.Un judecător…
Credit Suisse încheie o tranzacție de 238 milioane euro în urma unei anchete fiscale în Franța
Banking, EuropaCredit Suisse Group a soluționat luni un caz de fraudă fiscală și spălare de bani în Franța cu o plată de 238 de milioane de euro (234 milioane de dolari) către stat, lăsând în urmă încă o problemă legală, în timp ce se pregătește…
Familia Trump, fraudă fiscală de peste 10 ani de zile în dauna mai multor organizații
America, LegislațieProcurorul general al statului New York a intentat miercuri un proces amplu împotriva fostului președinte Donald Trump, a trei dintre copiii săi și a Organizației Trump, susținând că au fraudat mai multe organizații timp de peste un…
La 85 de ani și după părăsirea Puterii pentru fraudă fiscală, Berlusconi are iar planuri mari
EuropaFostul premier italian Silvio Berlusconi, care se află în centrul multor scandaluri, anunţă miercuri că vrea să revină în Parlament, în urma alegerilor legislative prevăzute în septembrie, la zece ani după ce a fost dat afară din…
Garda Financiară a descins la Juventus Torino. O fostă legendă a clubului, vizată în dosar
SportPreşedintele clubului italian Juventus Torino, Andrea Agnelli, fostul jucător legendar, actualmente vicepreşedinte, cehul Pavel Nedvěd, precum şi fostul director sportiv Fabio Paratici sunt anchetaţi pentru fraudă contabilă de către…
Un judecător spaniol a decis în favoarea judecării cântăreței Shakira pentru fraudă fiscală
Europa, Legislație, Media, Piața munciiUn judecător spaniol a decis că există ''suficiente dovezi'' pentru a o aduce în faţa instanţei pe cântăreața columbiană Shakira sub acuzaţia de fraudă fiscală, potrivit unui document publicat joi de instanţă, transmite Reuters…
Controalele ANAF iau în colimator comerțul online. Cum se va desfășura ”Operațiunea Mercur”?
ComerțAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că a declanşat operaţiunea “Mercur”, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, aceasta fiind cea mai amplă acţiune de verificare a veniturilor nedeclarate obţinute…
