Arhiva tag-ul pentru: fraudă
Negrea, BNR: Încurajăm să se renunţe uşor, uşor, la cash. România încă este o ţară a cash-ului
Banking, PublicePartea de fraudă este una gestionabilă la un nivel relativ confortabil în România, comparativ cu alte state mult mai dezvoltate din perspectivă financiară, în condiţiile în care ţara noastră este încă una a cash-ului, a afirmat…
Meta Platforms a încheiat un pact de partajare a datelor cu băncile din Marea Britanie
Banking, MediaCompania-mamă a Facebook, Meta Platforms, a declarat miercuri că lucrează cu două bănci importante din Marea Britanie la un aranjament de partajare a informaţiilor pentru a ajuta la protejarea consumatorilor de fraudă, transmite CNBC,…
Shein dă în judecată rivalul Temu pentru încălcarea proprietății intelectuale și fraudă
America, Asia, ComerțGigantul chinez de modă Shein îl dă în judecată rivalul Temu, susținând că retailerul i-a furat modelele și și-a construit un imperiu prin contrafacere, încălcarea proprietății intelectuale și fraudă, relatează CNBC.Procesul,…
Frauda cu amănuntul lovește puternic afacerile din Marea Britanie
Comerț, EuropaO creștere a fraudei cu amănuntul a lovit puternic afacerile din Marea Britanie în prima jumătate a anului 2024, potrivit unui raport recent al specialistului în plăți Dojo. Analiza companiei a datelor de la National Fraud Intelligence…
Compania Boeing va pleda vinovată în ancheta care vizează prăbușirile fatale ale modelului 737 MAX
America, TransportCompania Boeing a fost de acord să pledeze vinovată la o acuzație de conspirație criminală de fraudă și să plătească o amendă de 243,6 milioane de dolari pentru a rezolva o investigație a Departamentului de Justiție al SUA privind…
Autoritățile avertizează asupra unui nou tip de fraudă online în România
IT&C, Legislație, PubliceInfractorii cibernetici inventează frecvent modalități de a păcăli cetățenii care de multe ori sunt copleșiți de valurile de informații, dezinformări și noutăţi tehnologice. Mai nou, folosesc numele FBI pentru a convinge potențialele…
Trump Media, acuzată de fraudă masivă în Statele Unite. Ce riscă fostul președinte?
America, LegislațieFirma de audit a Trump Media şi proprietarul acesteia au fost acuzaţi vineri de Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) de ”fraudă masivă”, pentru activităţi contabile care au afectat peste 1.500 de declaraţii…
Italia descoperă o presupusă fraudă de 600 de milioane €. Poliția Română, implicată în anchetă
EuropaParchetul European (EPPO) și poliția financiară italiană au descoperit împreună o schemă internațională de fraudă în valoare de 600 de milioane de euro legată de fondul de recuperare Next Generation al UE, iar raiduri de amploare…
Fox News: Mafia românilor montează skimmere la magazinele Walmart din SUA
America, BankingMafia românească s-ar afla în spatele unei fraude masive în California. Procurorii americani susțin că mafia română au dus la un nou nivel o veche înșelătorie: plasarea dispozitivelor de furt de informații personale pe automatele…
Din tată-n fiu | Furt organizat de la 62 de preoți. Gaura ajunge la sute de mii de euro
Eveniment, LegislațieOptsprezece suspecți într-un caz de escrocherie au fost arestați miercuri în nord-vestul Franței. Aceștia sunt bănuiți că au înșelat cel puțin 62 preoți dându-se drept polițiști, jandarmi sau magistrați pentru a le lua banii,…
România pierde în fiecare an sute de milioane € din amenzi neîncasate pentru manipularea odometrelor
TransportManipularea kilometrajului este o practică obișnuită pe piața vehiculelor second hand, aducând pierderi financiare atât cumpărătorilor care sunt înșelați, cât și guvernelor. carVertical, o companie de date auto, a efectuat cercetări…
Trump a lansat o marcă proprie de pantofi sport. Cât costă încălțămintea de culoare aurie?
America, Comerț, EvenimentFostul preşedinte Donald Trump a lansat sâmbătă o linie de pantofi sport, la o zi după ce el şi companiile sale au luat o amendă de aproape 355 de milioane de dolari într-un proces de fraudă din New York. Acesta și-a prezentat încălțămintea…
Tehnologia deepfake le-a luat mințile oamenilor. Gaură de 25 de milioane de dolari pentru o multinațională
Inovație, IT&C, Piața munciiAngajatul unei multinaţionale din Hong Kong a fost păcălit, în timpul unei videoconferinţe, să efectueze mai multe tranzacţii bancare importante... înainte de a realiza că a fost victima unei escrocherii orchestrate cu ajutorul inteligenţei…
Idei de afaceri cu vedere la curtea penitenciarului: să închiriezi repetat o cabană care nu există
LegislațiePolițiștii din Alba Iulia au reușit să identifice și să rețină un tânăr din Buzău care a înșelat mai multe persoane, închiriindu-le o cabană, pentru sărbători, care nu există în realitate.Modul de operare al tânărului…
Cum afli dacă apari în Biroul de Credit? Scorul FICO și suspiciunea de rău-platnic
BankingA fi pe lista de rău platnici în Biroul de Credit poate avea consecințe serioase asupra capacității tale de a obține împrumuturi sau credite pe viitor. Procesul de verificare în Biroul de Credit se referă la examinarea informațiilor…
Mastercard își dublează efortul de combatere a fraudei crypto cu ajutorul unei asocieri AI
Banking, Inovație, PiețeMastercard își dublează eforturile de detectare și prevenire a fraudelor care sunt direcționate prin intermediul schimburilor de criptomonede, potrivit CNBC.Compania a declarat în exclusivitate pentru CNBC că a încheiat un parteneriat…
Vinovat de mega-frauda crypto FTX, fondatorul platformei riscă o pedeapsă cu 110 ani de închisoare
America, Lumea, TehnologieAcuzat de fraudă, conspiraţie criminală şi spălare de bani, Sam Bankman-Fried, fondatorul platformei de schimb de criptomonede FTX, a fost găsit vinovat joi de un juriu din statul New York pentru toate cele şapte capete de acuzare, după…
Bernie Ecclestone, fostul șef al F1, vinovat într-un caz de fraudă de 400 mil. £. Ce riscă miliardarul?
Europa, SportMiliardarul Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a pledat vinovat în fața unei instanțe britanice și și-a recunoscut vinovăția într-un caz în care era acuzat de o fraudă de peste 400 de milioane de lire sterline, după ce…
Campanie de mesaje false în numele ANAF, prin care se solicită achitarea impozitului pentru 2022
PubliceAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, printr-un comunicat de presă, că se desfășoară o campanie de mesaje false în numele instituției, prin care se solicită achitarea impozitului aferent anului 2022.Contribuabilii…
Pe Trump îl așteaptă încă un dosar penal. Deocamdată, a pierdut doar în ”civil”. Trump Organization – dizolvată
AmericaJudecătorul Arthur Engoron din New York i-a găsit pe Donald Trump şi pe fiii săi adulţi, Eric și Donald Jr, răspunzători de fraudă, anulând totodată licența de afaceri a Trump Organization, entitatea-umbrelă sub care fostul președinte…
