Una dintre cele mai mari fraude din istoria SUA: 25 de ani de închisoare pentru copilul-minune al pieței crypto

Sam Bankman-Fried, fondatorul uneia dintre cele mai cunoscut platforme de criptomonede din SUA, acum falimentată – FTX – a fost condamnat joi la 25 de ani de închisoare de către un judecător american, pentru că a furat 8 miliarde de dolari de la clienţii platformei, transmite agenția Reuters, citată de News.ro.

Judecătorul districtual Lewis Kaplan a pronunţat sentinţa la o şedinţă de judecată din Manhattan, după ce a respins afirmaţia lui Bankman-Fried conform căreia clienţii FTX nu au pierdut de fapt bani şi a constatat că a și minţit în timpul mărturiei sale.

Pe 2 noiembrie 2023, un juriu l-a găsit pe Bankman-Fried, în vârstă de 32 de ani, vinovat pentru şapte acuzaţii de fraudă şi conspiraţie ca urmare a prăbuşirii FTX din 2022, în ceea ce procurorii au spus că este una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Statelor Unite.

Kaplan a spus că Bankman-Fried nu a arătat nicio remuşcare.

”Ştia că este greşit. Ştia că este ilegal. Regretă că a pariat foarte rău cu privire la probabilitatea de a fi prins. Dar nu va admite nimic, aşa cum este dreptul lui”, a spus Kaplan înainte de a pronunţa sentinţa.

Bankman-Fried, purtând un tricou bej cu mânecă scurtă, de închisoare, a recunoscut pe parcursul a 20 de minute de observaţii adresate judecătorului în timpul şedinţei că clienţii FTX au avut de suferit şi a oferit scuze foştilor săi colegi de la FTX – dar nu a recunoscut fapte penale.

El a promis că va face apel la condamnare şi la sentinţa pronunțată.

Sentinţa a marcat punctul culminant al căderii lui Bankman-Fried, de la un antreprenor ultra-bogat şi donator politic important, până la statutul de acum, de cel mai mare trofeu al campaniei de represiune a autorităţilor americane împotriva abuzurilor de pe pieţele criptomonedelor.

”Minciunile sale deliberate şi continue au demonstrat o nerespectare neplăcută faţă de aşteptările clienţilor şi o lipsă de respect pentru statul de drept”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA din Manhattan, într-un comunicat.

Kaplan a concluzionat că clienţii FTX au pierdut 8 miliarde de dolari, investitorii FTX au pierdut 1,7 miliarde de dolari şi că creditorii fondului de speculaţii Alameda Research, fondat de Bankman-Fried, au pierdut 1,3 miliarde de dolari.

Judecătorul a mai spus că Bankman-Fried a minţit în timpul mărturiei sale când a spus că nu ştie că fondul său speculativ a cheltuit depozitele clienţilor luate de la FTX.

Procurorii federali au cerut o pedeapsă cu închisoarea de la 40 la 50 de ani.

Mukasey a susţinut că o pedeapsă mai mică de 5-1/4 ani ar fi potrivită.

Vagi și tardive păreri de rău

Adresându-se judecătorului, Bankman-Fried a spus:

”Clienţii au suferit… Nu am vrut deloc să minimizez acest lucru. De asemenea, cred că este ceva care lipsea din ceea ce am spus pe parcursul acestui proces şi Îmi pare rău pentru asta.”

Referindu-se la colegii săi de la FTX, Bankman-Fried i-a spus judecătorului:

”Ei s-au dedicat mult acestei cauze, iar eu am aruncat toate astea la coș. Mă bântuie în fiecare zi”.

Trei dintre foştii săi asociaţi apropiaţi au mărturisit în calitate de martori ai acuzării la proces că le-a ordonat să folosească fondurile clienţilor FTX pentru a acoperi pierderile la Alameda Research. Toţi trei au pledat vinovaţi de fraudă.

În timpul audierii, Mukasey a încercat să-şi distanţeze clientul de escroci notorii precum Bernie Madoff.

”Sam nu a fost un criminal în serie financiar nemilos, care şi-a propus în fiecare dimineaţă să rănească oamenii”, a spus Mukasey, descriindu-şi clientul drept ”un tocilar de matematică stângaci” care a muncit din greu pentru a recupera banii clienţilor după prăbuşirea FTX.

”Sam Bankman-Fried nu ia decizii cu răutate în suflet. El ia decizii cu matematica în cap”, a adăugat Mukasey.

Bankman-Fried a mărturisit în propria apărare că a făcut greşeli precum că nu a implementat o echipă de management al riscului, dar a negat că intenţiona să fraudeze pe cineva sau să fure banii clienţilor.

Părinţii săi, profesori de drept de la Universitatea Stanford, Joseph Bankman şi Barbara Fried, au participat la sentinţă.

Scurt portret al unui ”altruist eficient”

Absolvent al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), Bankman-Fried a profitat de boom-ul cotațiilor bitcoin şi altor active digitale, ajungând la o avere netă de 26 de miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes, înainte de a împlini 30 de ani.

Bankman-Fried a devenit cunoscut pentru părul său creţ aparent neîngrijit şi pentru angajamentul faţă de o mişcare cunoscută sub numele de ”altruism eficient”, care încurajează tinerii talentaţi să se concentreze pe câştigarea banilor şi să-i doneze unor cauze demne.

De asemenea, a fost unul dintre cei mai mari contribuitori pentru candidaţii democraţi şi cauze politice, înaintea alegerilor intermediare din 2022 din SUA.

Procurorii au spus că imaginea responsabilă pe care a cultivat-o a ascuns deturnarea de ani de zile a fondurilor clienţilor.

Bankman-Fried este reţinut la Centrul de Detenţie Metropolitan din Brooklyn din august 2023, când Kaplan i-a revocat cauţiunea după ce a constatat că probabil a manipulat martorii de cel puţin două ori.

Kaplan a spus că va recomanda ca Bankman-Fried să fie trimis la o închisoare aproape de San Francisco.