Schemă de fraudă masivă cu criptomonede, cu rădăcini în Dubai. Record de active Bitcoin recuperate

Un bărbat acuzat că a spălat banii dintr-o uriașă escrocherie din China, care a dus la cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, a investit sute de mii de dolari în imobiliare de lux în Dubai, arată date obținute de OCCRP și citate de BBC.

Ling Seng Hok, cetățean malaezian stabilit în Marea Britanie, a pledat vinovat pe 30 septembrie pentru că a ajutat-o pe chinezoaica Qian Zhimin să mute banii proveniți dintr-o schemă de investiții frauduloasă. Potrivit autorităților, Qian a păcălit peste 128.000 de investitori din China, iar profiturile le-a transformat în Bitcoin.

Poliția Metropolitană din Londra a declarat că femeia a fugit în Regatul Unit, unde „a încercat să spele profiturile prin achiziționarea de proprietăți”.

Datele imobiliare consultate de OCCRP arată că Ling a cumpărat două apartamente de lux în Dubai, în 2021 și 2022, în valoare totală de aproximativ 725.000 de dolari. Una dintre proprietăți a fost revândută la doar cinci zile după achiziție, cu un profit de 63.000 de dolari.

O purtătoare de cuvânt a Poliției Metropolitane, Hannah Kilminster, a confirmat că autoritățile „sunt conștiente de aceste proprietăți”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii, potrivit OCCRP.

Reprezentanții Crown Prosecution Service au transmis că vor investiga bunurile obținute ilegal, însă au evitat să comenteze cazuri individuale.

Ling a fost supravegheat de poliție în comitatul Derbyshire, în centrul Angliei. Filajul l-a condus pe anchetatori și la Qian. În aprilie 2024, ambii au fost arestați. Poliția a confiscat dispozitive criptate, numerar, aur și criptomonede.

Ancheta, care a durat șapte ani, a dus la recuperarea unor active Bitcoin evaluate la 5,5 miliarde de lire sterline (aproximativ 7,3 miliarde de dolari), un record mondial, potrivit Poliției Metropolitane.

Cei doi vor fi condamnați în luna noiembrie.