GAFI elimină patru țări de pe lista gri privind combaterea spălării banilor. Care sunt acestea?

Bulgaria, Coasta de Fildeş, Republica Democratică Congo (RDC) şi Monaco au fost scoase de pe lista gri privind combaterea spălării banilor, a anunţat Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI), transmite agenția Reuters. GAFI a avertizat Vietnamul că întârzie reformele.

Includerea pe lista gri nu aduce sancţiuni, dar face împrumuturile mai costisitoare: băncile şi alte instituţii financiare analizează mult mai strâns tranzacţiile, ceea ce poate afecta fluxurile de investiţii şi de capital.

În privinţa Vietnamului, organizaţia a informat:

„GAFI va lua în considerare noi măsuri dacă până la următoarea sesiune plenară Vietnamul nu-şi îmbunătăţeşte semnificativ deficienţele strategice”.

Pentru Bulgaria, Coasta de Fildeş, Republica Democratică Congo şi Monaco, organizaţia a citat

„progresele lor pozitive în rezolvarea deficienţelor privind finanţarea terorismului, combaterea spălării banilor şi finanţarea proliferării, identificate în timpul evaluărilor”.

GAFI a menţinut Iran şi Myanmar pe lista neagră a ţărilor sau jurisdicţiilor cu deficienţele strategice serioase privind finanţarea terorismului, combaterea spălării banilor şi finanţarea proliferării.

Şi Coreea de Nord a fost menţinută pe lista neagră. Analiştii au dat ca exemplu hackerii care au sustras 6,3 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, un incident considerat cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor. Potrivit firmelor americane de analiză a tehnologiei blockchain TRM Labs şi Chainalysis, atacatorii provin din Coreea de Nord.