Arhiva tag-ul pentru: crimă organizată
Operațiunea ”Admiral” a EPPO: 24 de arestări și bunuri confiscate în valoare de 67 mil. €
Europa, Legislație, PubliceParchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kövesi, a transmis marți rezultatele preliminare ale procurorilor în dosarul Operațiunii ”Admiral”, în care este anchetată cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată…
Cea mai mare fraudă cu TVA descoperită vreodată: Operațiunea Admiral, anchetată de L. C. Kövesi
LegislațieParchetul European (EPPO), în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, a desfășurat, marți, măsuri de investigare simultane, inclusiv peste 200 de percheziții, în legătură cu o schemă complexă de fraudă…
FIFAGate: Justiția americană acordă peste 200 de milioane de $ despăgubiri către fundația FIFA
SportFIFA, forul tutelar al fotbalului mondial, va primi suma de 201 milioane de dolari drept despăgubiri pentru delapidările suferite în urma uriașului scandal mondial de corupție din fotbal, potrivit unui comunicat al Departamentul de Justiție…
Lada de gunoi a Europei? Un nou transport masiv de deșeuri, oprit la Vama Giurgiu
MediuPoliţiştii de frontieră de la Giurgiu, împreună cu angajaţi ai Gărzii de Mediu Giurgiu, au descoperit, în urma unor controale făcute asupra a patru TIR-uri, cantitatea de 77.790 de kilograme de deşeuri din material plastic, aluminiu…
Garda de Mediu: Structuri de crimă organizată fac presiuni pentru a introduce deșeuri în țară
Europa, MediuStructuri de crimă organizată fac presiuni pe punctele vamale din România pentru a introduce cantităţi tot mai mari de deşeuri în ţară, în condiţiile în care în Europa s-au epuizat capacităţile de stocare a gunoaielor şi China…
Mită de 1 milion de dolari oferită unui angajat al Tesla, pentru a fura secretele companiei
IT&C, LumeaUn cetăţean rus aflat în SUA a pledat vinovat pentru că a încercat să obţină ilegal informaţii secrete de la producătorul de maşini electrice Tesla, relatează BBC.
Egor Igorevici Kriucikov, în vârstă de 27 de ani, este acuzat…
Mafioți cu suflet mare | Cum s-a reinventat crima organizată din Italia în timpul pandemiei?
EuropaUn raport al Ministerului de Interne de la Roma cu privire la criminalitatea organizată, citat de Financial Times, a arătat mafia italiană și-a schimbat strategiile în raport cu victimele de la începutul pandemiei. Întreprinderilor mici…
Unul dintre cei mai avuți fermieri din Bihor, reținut de DIICOT pentru sclavie
AgriculturăUn fermier în vârstă de 60 ani din satul Cheriu, comuna Oşorhei, județul Bihor, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT din Oradea după ce a ţinut mai multe persoane, inclusiv minori, captive într-o fermă, luându-le actele…
O britanică a încercat să zboare la Dubai cu 2,44 milioane de dolari cash, ascunși în 5 valize
InternaționalO femeie care a încercat să zboare de la Aeroportul Heathrow din Londra cu cinci valize umplute cu bancnote în valoare de 1,9 milioane de lire sterline (2,44 milioane de dolari) a fost acuzată de spălare de bani, a declarat miercuri Forța…
